La polizia di Hong Kong ha avviato indagini sulla piattaforma di trading di criptovalute Hounax in seguito alle segnalazioni di 131 persone che affermano di aver perso 120 milioni di dollari di Hong Kong (15,4 milioni di dollari) in una presunta truffa. Le autorità locali, reagendo tempestivamente, hanno assicurato l'opinione pubblica del loro impegno nelle indagini, promettendo di procedere presto agli arresti.
La presunta truffa prende di mira un'ampia gamma di vittime
Le presunte vittime, di età compresa tra 19 e 78 anni, includono una donna in pensione di 69 anni che, secondo quanto riferito, ha perso 12 milioni di dollari di Hong Kong a causa del programma. La truffa, orchestrata attraverso la piattaforma Hounax, ha attirato gli investitori con la promessa di rendimenti redditizi sui loro investimenti in criptovaluta. Tuttavia, quando le persone hanno tentato di ritirare i propri fondi, si sono trovate nell’impossibilità di farlo, sollevando sospetti e spingendo alla successiva indagine.
All'inizio di questo mese, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha etichettato Hounax come una piattaforma di scambio di asset virtuali sospetta. La SFC, in una dichiarazione sul suo sito web, ha evidenziato discrepanze nelle affermazioni di Hounax di collaborazione con un istituto finanziario e una società di capitale di rischio. Ha sottolineato che tali partnership non esistevano, rivelando che la società sembrava prendere di mira gli investitori di Hong Kong con informazioni fuorvianti sulla pagina di accesso degli utenti e sui canali dei social media.
Alla luce di questi incidenti, il parlamentare di Hong Kong Johnny Ng ha esortato la SFC ad assumere un ruolo più proattivo nell'identificare e contattare le piattaforme di trading di criptovalute senza licenza. Ng ha sottolineato l’importanza di un intervento tempestivo per prevenire i rischi e proteggere gli investitori dal cadere preda di schemi fraudolenti.
L'indagine JPEX continua
L'indagine su Hounax segue le precedenti indagini delle autorità su un'altra piattaforma di trading di criptovalute, JPEX . Secondo l'ultimo aggiornamento, la polizia ha ricevuto segnalazioni di 2.623 vittime, per un totale di circa 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong nel caso JPEX. A settembre la polizia ha effettuato 66 arresti in relazione all'indagine JPEX.
Questa ondata di truffe legate alle criptovalute non si limita a Hong Kong. All'inizio di questo mese, i pubblici ministeri di Taiwan hanno arrestato il socio principale di JPEX Taiwan e un docente con l'accusa di aver violato le leggi bancarie e antiriciclaggio. Questi sviluppi sottolineano la necessità di sforzi di collaborazione transfrontalieri per affrontare le crescenti sfide associate alle attività fraudolente di criptovaluta.