L'emittente stablecoin Tether si è mossa per congelare l'enorme cifra di 225 milioni di dollari che si ritiene appartengano a un gruppo internazionale di trafficanti di esseri umani nel sud-est asiatico per assistere il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
No alla tratta di esseri umani: congelamento dell'USDT legato alla truffa della "macellazione di maiali".
Lunedì Tether ha rivelato di aver adottato misure per bloccare i portafogli digitali autocustoditi contenenti USDT collegati a un sindacato di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico, in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
I cattivi attori stavano conducendo una truffa espansiva di “macellazione di maiali”. È un tipo di schema in cui i truffatori creano una relazione online con individui ignari e poi li inducono con l'inganno a inviare denaro per una falsa opportunità di investimento, proprio come un allevatore che ingrassa i suoi maiali prima di portarli al macello.
Tether ha rivelato che il congelamento di 225 milioni di dollari USDT è seguito a uno "sforzo investigativo durato mesi" sui movimenti di fondi tra l'azienda e l'exchange di criptovalute OKX utilizzando gli strumenti della società di analisi blockchain Chainalysis. I dati di Lookonchain indicano che i 225 milioni di dollari sono stati congelati su 37 portafogli. Questa mossa storica segna il più grande congelamento mai avvenuto dell’USDT. Tether ha chiarito che i portafogli congelati non sono direttamente legati ai propri clienti in quanto lo sono sul mercato secondario.
"Attraverso un impegno proattivo con le forze dell'ordine globali e il nostro impegno per la trasparenza, Tether mira a stabilire un nuovo standard per la sicurezza all'interno dello spazio crittografico", ha affermato Paolo Ardoino, CEO di Tether. “La nostra recente collaborazione con il Dipartimento di Giustizia sottolinea il nostro impegno nel promuovere un ambiente sicuro”.
La società ha affermato che “lavorerà rapidamente” con le autorità statunitensi per sbloccare tutti i conti legali che potrebbero essere stati interessati dall’operazione.
Sforzi di collaborazione con le forze dell'ordine
Tether conia USDT, la terza criptovaluta più grande del settore dopo Bitcoin ed Ethereum. In passato l'azienda ha collaborato con le forze dell'ordine di tutto il mondo per rintracciare e congelare beni legati ad attività criminali e terroristiche. Nel caso in questione, il mese scorso Tether ha collaborato con l'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo (NBCTF) per congelare oltre 873.000 dollari in USDT su 32 indirizzi legati al terrorismo e alla guerra in Israele e Ucraina.
In particolare, il Chief Innovation Officer di OKX, Jason Lau, ha anche sottolineato l'impegno dell'exchange a collaborare con le forze dell'ordine e vari attori del settore per combattere la criminalità legata alle criptovalute.
“Collaborare con le parti interessate del settore, comprese le forze dell’ordine, è un principio fondamentale del nostro approccio alla creazione di fiducia e al servizio del bene pubblico come leader nel settore delle criptovalute. Noi di OKX continueremo a contribuire a queste iniziative in modo proattivo”, ha concluso.