La recente battaglia legale tra gli Stati Uniti e la piattaforma di scambio di criptovalute Binance è stata notata come l'inizio di un perseguimento aggressivo, come affermato dalla CFTC. Il procedimento del caso ha identificato Changpeng Zhao come sospettato colpevole delle accuse mosse contro di lui in seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza e al suo annuncio di dimettersi dalla carica di CEO di Binance.
La CFTC ha osservato che il suo perseguimento sarà imparziale nel prendere di mira i procedimenti giudiziari nei confronti di entità non statunitensi che trattano attività finanziarie, comprese le valute digitali. Il lungo processo di Binance ha coinvolto il suo staff, compreso il suo CEO, CZ, e questo è stato notato come solo l'inizio di una lunga repressione legale.
Binance punta i riflettori sulle piattaforme crittografiche che affrontano problemi legali
Caroline D. Pham, commissaria della CFTC, ha dichiarato che l'agenda dell'autorità non ha confini, nemmeno per la leggenda della criptovaluta CZ. È stata una dura corsa per l'industria delle criptovalute dalla fine dello scorso anno, durante il collasso della società FTX, e questo ha innescato una lunga montagna russa legale per i principali attori del settore, incluso Binance.
Il Commissario Pham ha sottolineato: “Dovrebbe essere chiaro che la CFTC non si fermerà nel perseguire entità non statunitensi”.
Questa settimana, l'exchange ha fatto notizia poiché il suo CEO si è dichiarato colpevole di accuse tra cui la violazione delle leggi antiriciclaggio impiegate dagli Stati Uniti.
La sua dichiarazione di colpevolezza è stata registrata come un risarcimento di 4,3 miliardi di dollari per gli Stati Uniti, diventando la storia come il più grande risarcimento da parte di una società finanziaria. Anche Changpeng Zhao dovrà pagare una multa di 50 milioni di dollari.
Parte dell'accordo sarà indirizzato alla Commodity Futures Trading Commission (Commodity Futures Trading Commission), alla luce delle rivendicazioni sulla vendita di titoli non registrati a clienti statunitensi.
A prendere il posto del nuovo CEO di Binance è Richard Teng che sostituirà Changpeng Zhao, che incontra un destino simile a quello del caduto in disgrazia fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. CZ è stato giudicato colpevole di aver violato le leggi statunitensi che lo lasciano uscire di custodia con una cauzione di 175 milioni di dollari. Secondo l'ultimo processo in tribunale, l'udienza finale è fissata per febbraio del prossimo anno.
Binance ha anche cercato di respingere tutte le accuse mosse contro di lei dalla CFTC degli Stati Uniti mesi fa, e questo nuovo sviluppo ha spinto la CFTC a esaminare in modo aggressivo le società di scambio di criptovalute.
Il regolatore è ora concentrato su ulteriori azioni legali su altri scambi. È stato notato che le normative negli Stati Uniti sono rigorosamente implementate e ciò dimostra l’intenzione di proteggere i portafogli finanziari dei clienti nel trading di risorse digitali.
Commenti sulla battaglia legale di Binance con la CFTC statunitense
Alla luce degli sviluppi del caso, Christian Goldsmith Romero, un altro commissario della CFTC, ha aggiunto: “Non ci sono navi pirata nei mercati statunitensi” e che “l’accesso ai clienti statunitensi è un privilegio, non un diritto”.
L'organismo intende inoltre continuare i suoi piani per prendere di mira in modo aggressivo gli scambi di criptovalute in conformità con le leggi imposte sui servizi finanziari dalle autorità governative.
Inoltre, Goldsmith ha anche spiegato che l’uso delle VPN non sarà tollerato, così come non lo saranno altre azioni condotte per eludere le regole KYC. Ciò includeva domande pop-up che chiedevano agli utenti di confermare la propria regione, in questo caso gli Stati Uniti.
Il nuovo procedimento contro Binance e CZ arriva nel mezzo della battaglia legale che l'ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX Sam Bankman-Fried sta affrontando. L'ex amministratore delegato di FTX si è dichiarato non colpevole durante la sua udienza, ma la corte ha ritenuto SBF colpevole di diversi reati che includevano cospirazioni per il riciclaggio di denaro.
L'entusiasta delle criptovalute è attualmente detenuto presso il Metropolitan Detention Center di New York ed è in attesa della sua sentenza il 28 marzo 2024. Rischia oltre un secolo di prigione, per un totale di 115 anni.