Changpeng CZ Zhao , l'ex CEO del più grande exchange di criptovalute del mondo, Binance, è stato recentemente ostacolato da restrizioni di viaggio negli Stati Uniti prima della sua sentenza, prevista per l'inizio del prossimo anno.
L'ex CEO di Binance rimarrà negli Stati Uniti
Martedì, Zhao si è dichiarato colpevole ed è uscito dall'exchange di criptovalute che aveva fondato nel 2017. Inoltre, Binance si è anche dichiarato colpevole di diverse accuse penali e civili dovute all'inefficienza delle procedure antiriciclaggio e di riconoscimento dei clienti.
Secondo una dichiarazione di Bond, Zhao ha firmato una cauzione di riconoscimento personale di 175 milioni di dollari e una liquidità separata di 15 milioni di dollari tenuta sul conto fiduciario di Davis Wright Tremaine (DWT) per il suo rilascio. Inoltre, il rilascio della cauzione gli consentirà di lasciare gli Stati Uniti e tornare a casa negli Emirati Arabi Uniti prima di tornare per la sentenza.
Tuttavia, dopo un attento esame da parte dei persecutori statunitensi, all'ex CEO di Binance è stato ordinato di rimanere negli Stati Uniti prima della sua sentenza che avrà luogo l'anno prossimo. L'udienza della sentenza è prevista per il 23 febbraio 2024, intorno alle 9:00, ora del Pacifico.
I persecutori hanno evidenziato il potenziale rischio di fuga rappresentato da Zhao se gli fosse stato permesso di tornare a casa sua negli Emirati Arabi Uniti (EAU). Hanno inoltre sottolineato i forti legami dell'ex CEO di Binance con il Paese e la difficoltà di estradarlo negli Stati Uniti.
La dichiarazione del persecutore in una sentenza di mercoledì diceva:
Non esiste una combinazione di condizioni sufficienti per proteggere dal rischio di fuga e garantire il ritorno di Zhao dagli Emirati Arabi Uniti per la condanna, e non può stabilire con prove chiare e convincenti che difficilmente fuggirà se gli viene permesso di tornare negli Emirati Arabi Uniti dato le sue risorse significative, i suoi forti legami con gli Emirati Arabi Uniti e l'incapacità del governo di estradarlo dagli Emirati Arabi Uniti. Pertanto, a Zhao dovrebbe essere richiesto di rimanere negli Stati Uniti tra la sua dichiarazione e la sentenza.
I persecutori hanno anche evidenziato la cittadinanza degli Emirati Arabi Uniti dell'ex CEO di Binance come una potenziale ragione per non tornare negli Stati Uniti. Questo perché il governo degli Emirati Arabi Uniti non accetterà facilmente una richiesta di ritorno da parte del governo degli Stati Uniti se Zhao sceglie di non tornare.
Impossibilità di garantire i fondi per il rilascio delle obbligazioni
I persecutori hanno inoltre affermato che se a Zhao fosse stato permesso di lasciare gli Stati Uniti e non fosse tornato, non sarebbero stati in grado di garantire la cauzione da 175 milioni di dollari. Questo perché la maggior parte dei suoi beni non sono negli Stati Uniti e potrebbe compensare il resto del denaro senza fatica poiché è ricco.
I persecutori hanno affermato:
Il governo non ha chiesto la detenzione di Zhao ma ha sostenuto che, in quanto cittadino non statunitense ma degli Emirati Arabi Uniti con una notevole ricchezza al di fuori degli Stati Uniti, legami minimi con gli Stati Uniti e residenza in un paese senza un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, Zhao presenta un grave rischio di fuga e ha chiesto che gli fosse imposto di rimanere negli Stati Uniti continentali in attesa della sentenza