L’Ucraina ha compiuto notevoli passi avanti per dotare i suoi funzionari delle competenze necessarie per indagare sui crimini finanziari che coinvolgono le criptovalute.
Secondo un rapporto, 14 funzionari ucraini hanno recentemente seguito un programma di formazione avanzata a Vienna, in Austria, dal 14 al 17 novembre. Questo corso specializzato, progettato per affrontare i crimini finanziari della nuova era , segna un momento cruciale nel potenziamento delle capacità del paese in questo rapido settore in evoluzione.
Repressione delle criptovalute ucraine: potenziare le capacità investigative
Il rapporto sul programma di formazione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha rivelato che esso si è concentrato sulla trasmissione degli approcci e degli strumenti più recenti per indagare sui crimini che coinvolgono risorse virtuali.
L’OSCE, un’alleanza di 57 paesi membri provenienti da Europa, Asia e Nord America, è fondamentale nell’affrontare varie sfide alla sicurezza in tutto il mondo . Il coinvolgimento di questa organizzazione nella formazione sottolinea l'importanza internazionale della gestione dei crimini finanziari nello spazio delle risorse digitali.
L'obiettivo principale della formazione era fornire ai funzionari ucraini le competenze necessarie per tracciare le transazioni di valuta digitale su varie blockchain utilizzando strumenti analitici avanzati.
Il progetto mira a rafforzare governi come Ucraina, Georgia e Moldavia nella riduzione dei rischi criminali legati alle risorse digitali.
Un passo verso la resilienza contro i crimini finanziari?
Ralf Ernst, coordinatore ad interim delle attività economiche e ambientali dell'OSCE, ha sottolineato l'urgente necessità di tale formazione in Ucraina. Ernesto ha osservato:
Con il crescente utilizzo di asset virtuali e criptovalute in Ucraina, è urgente rafforzare la capacità delle forze dell'ordine e degli organi di vigilanza. Ciò è essenziale per indagini efficaci, rafforzando la resilienza dell'Ucraina contro il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari
Il coordinatore ad interim delle attività economiche e ambientali dell'OSCE ha inoltre rivelato che questa segna la seconda sessione incentrata sulle indagini sulle risorse virtuali per i funzionari ucraini.
Inoltre, l’OSCE resta impegnata ad aiutare l’Ucraina nella lotta contro le attività di riciclaggio di denaro, in particolare quelle che coinvolgono beni virtuali e valute digitali.
Nel frattempo, il rapporto dell’Ucraina con le criptovalute presenta un quadro complesso. Nonostante, secondo quanto riferito , abbiano perso 80 milioni di dollari di entrate fiscali a causa di problemi di non conformità con gli scambi di valuta digitale, il Paese ha raccolto oltre 225 milioni di dollari in donazioni in criptovalute per sostenere i suoi sforzi di difesa contro la Russia.
Nelle notizie correlate che evidenziano l'attenzione alla criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute, Tether, l'emittente di USDT, ha recentemente congelato 32 indirizzi di portafogli di criptovalute . Questi discorsi erano collegati ad attività legate al “terrorismo e alla guerra” in Ucraina e Israele.
Questa azione di Tether sottolinea la necessità fondamentale di un quadro normativo nel dominio della valuta digitale. Tali sviluppi rendono piuttosto rilevante l’iniziativa dell’OSCE di formare funzionari addetti alle indagini sulla criminalità finanziaria legata alle criptovalute.
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