La Turchia implementerà nuove regole crittografiche che probabilmente si concentreranno sulle licenze e sulla tassazione degli scambi. Le nuove regole sono previste per il 2024, quando il governo tiene a freno un settore che ha registrato un boom in un contesto di inflazione allarmante negli ultimi anni.
Secondo i funzionari del settore, le regole crittografiche della Turchia potrebbero includere requisiti minimi di capitale e sicurezza informatica per gli scambi, nonché regole sulla custodia dei beni e sulla prova delle riserve. Un rapporto di settembre di KuCoin, uno degli scambi più grandi al mondo, ha rivelato che l'adozione delle criptovalute è aumentata del 31% nel secondo trimestre.
I turchi adottano le criptovalute per gli investimenti
Da ottobre, il ministro delle Finanze Mehmet Simsek ha promesso una nuova legislazione per rimuovere la Turchia dalla “lista grigia” della Financial Action Task Force (GAFI). Il GAFI aveva precedentemente accusato la Turchia di non essere in grado di regolamentare e identificare i fornitori di servizi di asset virtuali .
Introducendo un nuovo regime di licenze , la Turchia sarebbe in grado di spuntare l'ultimo punto delle misure del GAFI per combattere le carenze in materia di riciclaggio di denaro. I regolamenti sono stati sottoposti a consultazioni per due anni e dovrebbero essere presto pronti per il Parlamento .
L’adozione delle criptovalute nell’ultimo anno è stata in parte da parte di persone interessate a combattere la svalutazione della lira turca. KuCoin ha riferito che la valuta si è svalutata di oltre il 50% rispetto al dollaro USA. I cittadini turchi sembrano favorire strategie a lungo termine, investendo più di 100.000 lire nel secondo trimestre.
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Regole crittografiche turche convalidate dal crimine
Purtroppo, gli scambi della Turchia hanno confermato alcune delle preoccupazioni del GAFI. Le autorità hanno recentemente accusato almeno due aziende di aver consentito attività criminali .
Il 10 settembre hanno arrestato Faruk Fatih Ozer , il fondatore dell'exchange turco Thodex. I pubblici ministeri hanno ritenuto Ozer colpevole di riciclaggio di denaro, frode aggravata e gestione di un'organizzazione criminale.
Binance, che ha recentemente ospitato la sua Blockchain Week nella capitale turca, Istanbul, è stata multata di $ 750.000 per scarsi controlli sul riciclaggio di denaro nel 2021. L'audit del Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ha rivelato che Binance ha violato la legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato.
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La legge 5549 dettaglia i doveri degli istituti finanziari, degli enti segnalanti e degli organi di vigilanza per combattere il riciclaggio di denaro. Il Ministero delle Finanze e del Tesoro supervisiona il MASAK, con l’assistenza dell’Agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria (BDDK) e del Consiglio per i mercati dei capitali (SPK).
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Il post La Turchia concentrerà le nuove regole crittografiche su un KYC più rigoroso negli scambi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .