La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha speso oltre 16 milioni di dollari in pagamenti agli informatori nel solo 2023, con una grossa fetta dei fondi indirizzati a mance nel settore della valuta virtuale.
Il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero ha rivelato in una dichiarazione alla relazione annuale sul programma Whistleblower della Commissione che la politica ha svolto un ruolo chiave nel reprimere le frodi finanziarie. Secondo Romero, la CFTC ha raccolto oltre 3 miliardi di dollari dal perseguimento riuscito di casi a seguito di informatori, assegnando 350 milioni di dollari dal lancio dell’iniziativa.
Tuttavia, negli ultimi anni, Romero afferma che una parte considerevole dei suggerimenti proviene dal settore della valuta virtuale mentre la CFTC continua a monitorare la regione. Solo nel 2023, la CFTC ha ricevuto 1.530 suggerimenti, rendendolo “il più alto di qualsiasi anno”, di cui oltre 900 derivanti da valute virtuali.
"La maggior parte dei suggerimenti ricevuti quest'anno riguardavano le criptovalute, un'area che continua ad essere caratterizzata da frodi pervasive e altre forme di illegalità", ha affermato Romero. "Con l'ascesa delle criptovalute, sempre più clienti al dettaglio sono finiti sotto la giurisdizione della CFTC, rendendo ancora più critici gli sforzi del programma Whistleblower della CFTC e dell'Office of Customer Education and Outreach."
Secondo le linee guida della CFTC, gli informatori che denunciano frodi nei circoli crittografici ricevono tra il 10 e il 30% delle sanzioni monetarie raccolte dalle loro segnalazioni. Romero ha rivelato che due informatori hanno incassato oltre 15 milioni di dollari per aver fornito informazioni che hanno portato a casi di applicazione delle norme di successo, ma non ha rivelato ulteriori dettagli.
Oltre agli incentivi finanziari, la CFTC afferma che aumenterà la “protezione riservata” a disposizione degli informatori, promettendo ulteriori riforme della politica.
"Dato il grande vantaggio che gli informatori apportano agli sforzi di applicazione della CFTC, è fondamentale che la CFTC fornisca sia incentivi affinché gli informatori si facciano avanti sia tutele per lavorare con un programma federale per gli informatori", ha affermato Romero.
Oltre a un fiorente programma di segnalazione, l'Ufficio per l'educazione e la sensibilizzazione dei clienti della CFTC ha registrato guadagni significativi nei suoi tentativi di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle truffe crittografiche.
Vigilanza più stretta per le criptovalute
La CFTC ha alzato la posta nel monitoraggio del settore della valuta virtuale, accumulando una serie di accordi lungo il percorso. Ad aprile, la CFTC ha ottenuto un risarcimento di 3,4 miliardi di dollari da parte del fondatore di Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) per una frode relativa a Bitcoin (BTC).
La Commissione aveva precedentemente ottenuto vittorie di alto profilo contro Tether e Bitfinex per "aver rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti" e entrambe le entità hanno pagato multe per un valore di 42,5 milioni di dollari.
“Questo caso evidenzia l’aspettativa di onestà e trasparenza nel mercato delle risorse digitali in rapida crescita e sviluppo. La CFTC continuerà ad adottare azioni decisive per portare alla luce dichiarazioni fuorvianti che influiscono sui mercati giurisdizionali della CFTC", ha affermato la CFTC.