I consulenti di FTX Alvarez & Marsal (A&M) hanno inviato informazioni sulle operazioni dei clienti di FTX ad almeno cinque uffici sul campo del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti. Le informazioni sono state fornite in risposta alle citazioni in giudizio dell'FBI notificate durante i procedimenti giudiziari della società di criptovaluta in bancarotta.
Secondo una dichiarazione del tribunale della FTX, l'ufficio dell'FBI di Filadelfia ha chiesto ad A&M informazioni "relative a ID specifici" su Amazon Web Services (AWS). Gli uffici dell'agenzia di Oakland e Portland hanno chiesto informazioni sui clienti e transazioni specifiche nei mesi di luglio e agosto.
Dati dei clienti a rischio FTX
Inoltre, FTX ha ricevuto mandati di comparizione da parte degli stabilimenti dell'FBI di Cleveland e Minneapolis. Secondo quanto riferito, i consulenti hanno fatturato alla massa fallimentare della FTX $ 21.000 per le richieste dell'FBI nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Le citazioni di FTX evidenziano come gli utenti degli scambi centralizzati rinunciano all'anonimato quando si iscrivono . Gli indirizzi dei portafogli crittografici assegnati ai clienti possono essere facilmente collegati alle loro identità nel mondo reale se l'exchange deve rispettare le normative antiriciclaggio.
Gli scambi possono anche creare un singolo punto di errore archiviando le informazioni del cliente in una posizione centralizzata come un server cloud. Un attacco informatico al fornitore di servizi cloud potrebbe mettere in pericolo le risorse dei clienti , in modo simile a come una recente violazione di LastPass, un gestore di password che detiene chiavi crittografiche, ha comportato la perdita di 4,4 milioni di dollari in risorse crittografiche.
I consulenti FTX verranno pagati dalle attività FTX che si trovano in varie fasi di liquidazione. Un tribunale ha recentemente consentito ai debitori di FTX di vendere asset crittografici in tranche settimanali di 100 milioni di dollari per ridurre al minimo l'impatto sul mercato.
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Come le aziende crittografiche rispondono alle citazioni in giudizio
Le società crittografiche statunitensi seguono un processo per rispondere alle citazioni in giudizio per limitare l'intervento del governo sui dati delle transazioni dei clienti. L'agenzia deve generalmente fornire una probabile causa legale che potrebbe costringere l'exchange a fornire le informazioni richieste. Questo per evitare che le forze dell’ordine cerchino di fomentare attività criminali attraverso spedizioni di pesca.
A volte, come ha fatto Coinbase in risposta a un mandato di comparizione da parte dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti, l'exchange può cercare di limitare la portata della richiesta . Coinbase ha contrastato la richiesta eccessivamente ampia dell'IRS e ha ristretto l'ambito della citazione ai portafogli di informazioni di 15.000 titolari di conti statunitensi.
L’exchange aveva precedentemente rivelato di aver ricevuto 12.320 richieste da parte delle forze dell’ordine tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022. Gli Stati Uniti erano il più grande procuratore di informazioni, con 5.304 richieste.
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Il postIl team fallimentare di FTX ha inviato i dati sulle transazioni dei clienti all'FBI è apparso per la prima volta su BeInCrypto .