Le forze dell'ordine di Taiwan hanno risolto quello che potrebbe essere il più grande caso di riciclaggio di denaro legato alle criptovalute nella regione, che coinvolge 324,2 milioni di USDT.
La squadra investigativa elettronica di Taiwan del Criminal Bureau ha confiscato numerose prove, tra cui una Lamborghini, una LEXUS LM, tre orologi di fascia alta, telefoni cellulari legati al lavoro e narcotici.
Il più grande fallimento di criptovalute mai avvenuto a Taiwan
Secondo una dichiarazione dell'ufficio investigativo criminale della polizia della città industriale di Taichung, a giugno è stato arrestato un sospetto con il cognome Chiu.
Si presume che Chiu abbia facilitato il riciclaggio di oltre 324,2 milioni di USDT, collegato a un caso di frode sugli investimenti scoperto nell'ottobre 2022. Oltre a Chiu, sono state arrestate anche altre tre persone, come riportato dal quotidiano locale United Daily News.
L'indagine della polizia ha rivelato che il gruppo fraudolento ha incaricato le vittime di trasferire i loro fondi su conti fraudolenti e successivamente ha incanalato questi fondi illeciti verso scambi di criptovalute esteri o singoli trader di criptovalute. Chiu è accusato di aver acquisito queste criptovalute e di averle convertite in contanti.
Una task force specializzata ha stabilito che Chiu aveva viaggiato spesso a Hong Kong, nelle Filippine e in Malesia, il che, secondo le autorità, ha sollevato il sospetto che il sospettato potesse essere in comunicazione con organizzazioni internazionali di gioco d'azzardo e fraudolente.
Chiu è stato arrestato dalla polizia a giugno all'aeroporto internazionale di Taoyuan dopo il ritorno del sospettato nel paese.
Fattura sulla gestione delle risorse virtuali
Anche se Taiwan è nota per la sua dura posizione nei confronti delle criptovalute, la settimana scorsa i suoi legislatori hanno presentato al parlamento monocamerale il progetto di legge sulla gestione patrimoniale virtuale, noto come Yuan legislativo. L’obiettivo principale del disegno di legge di 30 pagine è quello di migliorare la tutela dei clienti e garantire un controllo efficace del settore.
Delineava i requisiti per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e proponeva obblighi, tra cui la separazione dei fondi dei clienti dai fondi di riserva della società, l'implementazione di un sistema di controllo e audit interno e l'affiliazione con l'associazione di categoria locale.
Secondo la legislazione proposta, i VASP che operano senza licenza potrebbero incorrere in sanzioni che vanno da un minimo di 2 milioni di dollari taiwanesi (circa 60.000 dollari) a un massimo di 20 milioni di TWD (600.000 dollari). Inoltre, alle aziende attualmente attive nel mercato taiwanese verrà concessa una finestra di sei mesi per ottenere una licenza una volta entrata in vigore la legge.
Lo scorso luglio, la Commissione di vigilanza finanziaria (FSC) di Taiwan ha inviato una lettera all'Associazione delle banche chiedendo alle società di carte di credito di cessare l'elaborazione dei pagamenti per i commercianti coinvolti in attività legate alle criptovalute.
Il post Le autorità di Taiwan reprimono un'operazione di riciclaggio di denaro da 324,2 milioni di USDT: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .