Binance è finita sotto il controllo del governo degli Stati Uniti per il suo presunto sostegno alle transazioni crittografiche di Hamas. Ma i legislatori statunitensi hanno recentemente individuato Tether anche per il suo presunto ruolo nel finanziamento del gruppo militante.
La senatrice Cynthia Lummis e il deputato French Hill hanno parlato del coinvolgimento di Tether in una lettera al segretario alla Giustizia americano Merrick Garland. I legislatori hanno fatto riferimento ai resoconti dei media secondo cui Binance e Tether avrebbero consentito donazioni di criptovalute al gruppo terroristico Hamas designato dalle Nazioni Unite.
Binance ha supportato i terroristi?
Un recente rapporto del Wall Street Journal ha rivelato come le criptovalute sarebbero state utilizzate per finanziare tre importanti organizzazioni in Medio Oriente. Almeno dall’agosto 2021, Hamas, la Jihad islamica palestinese e Hezbollah hanno ricevuto donazioni in criptovalute.
Lummis e Hill hanno espresso preoccupazione per il fatto che Binance abbia indiscriminatamente inserito soggetti sospetti come exchange straniero e non regolamentato. Si ritiene che queste entità abbiano avuto contatti con Hamas, da qui il sequestro dei loro conti da parte delle autorità israeliane.
BeInCrypto aveva precedentemente segnalato le accuse contro Binance . L'exchange ha affermato che un rapporto Reuters correlato ha omesso fatti vitali e che ha già fatto più di altri scambi per combattere il finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, le accuse non sono banali: sostegno al terrorismo a causa della mancanza di controlli antiriciclaggio. Sembra che la tecnologia blockchain abbia offerto alle organizzazioni nuovi modi per finanziare attività al di fuori del sistema finanziario tradizionale , come descritto in un recente rapporto sulla criminalità crittografica di Chainalysis.
Il crescente utilizzo delle blockchain per attività illecite dimostra la crescente importanza delle normative crittografiche. Regole rigorose saranno l’unico modo per garantire che queste piattaforme non vengano utilizzate in modo improprio per attività illegali o dannose.
Tether ritiene di aver agito con negligenza
L'emittente USDT Tether non è sfuggita alle accuse di violazione delle sanzioni. Presumibilmente non ha bloccato in tempo i portafogli legati ad Hamas .
Per saperne di più: 8 migliori portafogli crittografici per archiviare Tether (USDT)
Proprio come Binance, Tether avrebbe collaborato con le autorità israeliane per congelare i conti di Hamas. Tether ha risposto alle accuse:
“Abbiamo collaborato in modo proattivo con 31 forze dell’ordine in 19 giurisdizioni per frenare le attività dannose”.
Finora sono stati sequestrati 873.000 dollari. Ma i legislatori statunitensi chiedono un’azione rapida da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ).
Il DoJ indaga su Binance dal 2018 per possibili violazioni delle normative sul riciclaggio di denaro. Tuttavia, la mancanza di chiarezza sulla sua giurisdizione sull’exchange ha ripetutamente ritardato le indagini.
Per saperne di più: Binance vs. Binance.US: un confronto dettagliato
Lummis e Hill in precedenza avevano sostenuto una regolamentazione crittografica più chiara. Lummis ha proposto un disegno di legge sulla criptovaluta e continua a fare pressioni per una legislazione completa al Congresso.
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Il post I legislatori statunitensi accusano Binance e Tether di favorire i finanziamenti ad Hamas è apparso per la prima volta su BeInCrypto .