Nel contesto della repressione globale in corso contro i crimini finanziari e il finanziamento del terrorismo, il governo degli Stati Uniti ha recentemente espresso preoccupazione per i presunti sforzi inadeguati di alcune società che operano nel settore delle criptovalute.
Il governo degli Stati Uniti sottolinea in particolare il ruolo potenziale delle risorse digitali nel facilitare le transazioni finanziarie illecite , esortando le aziende ad adottare misure proattive per frenare tali attività.
Finanza illecita nel regno digitale?
Nel suo discorso a Londra, il vice segretario al Tesoro statunitense Wally Adeyemo ha sottolineato che la maggior parte delle istituzioni finanziarie condividono l'interesse ad eliminare il finanziamento del terrorismo. Questo spirito collaborativo, tuttavia, non si estende a “tutti i settori allo stesso modo”.
Adeyemo ha sottolineato esplicitamente le preoccupazioni riguardanti alcuni attori nel settore delle risorse digitali . Secondo il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, spinte dall’innovazione, queste entità spesso “trascurano le conseguenti responsabilità, in particolare nella protezione dai finanziamenti illeciti ”. Adeyemo ha dichiarato:
La nostra aspettativa è che le istituzioni finanziarie, le società di asset digitali e altri attori nell’ecosistema della valuta virtuale adottino misure per impedire ai terroristi di accedere alle risorse.
Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha inoltre avvertito che se queste entità “non affrontano in modo proattivo queste preoccupazioni”, gli Stati Uniti intraprenderanno le azioni necessarie in collaborazione con i suoi partner globali, osservando:
Se non agiscono per prevenire flussi finanziari illeciti, lo faranno gli Stati Uniti e i nostri partner.
Tuttavia, il funzionario del governo americano non ha fornito il nome delle società non conformi ai propri standard.
Criptovalute e finanza illecita: una posizione preventiva?
Sebbene le criptovalute e altri asset digitali non siano attualmente le principali fonti primarie di finanziamento per gruppi ed entità terroristiche che cercano di mascherare le loro operazioni finanziarie, secondo Adeyemo, permane il rischio di un uso improprio.
Le osservazioni di Adeyemo si inquadrano nel contesto dei recenti eventi avvenuti in Israele , rinnovando l'attenzione globale sulle fonti di finanziamento illecite da parte dei media mainstream. Nello spazio crittografico, gli sforzi hanno portato alla luce i miti che circondano le criptovalute e le organizzazioni illegali.
La comunità si è organizzata per denunciare il Wall Street Journal e altri media che cercano di prendere di mira la criptovaluta come presunta fonte di sostegno finanziario per i gruppi terroristici. Il fondatore di Castle Island Ventures, Nic Carter, ha offerto una ricompensa agli utenti disposti a mettere alla prova le proprie capacità di analisi della blockchain:
L'OSINT di crypto-twitter può superare l'analisi a catena del WSJ?
** Annuncio di una ricompensa di 500 dollari in BTC per le 21 migliori analisi open source dei fatti che circondano la lettera WSJ/Warren. Regolamento e link per l'invio qui sotto **
Il 10 ottobre, in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele…
— niente
carter (@nic__carter) 26 ottobre 2023
Come riportato da Bitcoinist, il gruppo terroristico Hamas ha visto un calo nelle sue campagne di donazioni globali dopo aver smesso di accettare BTC nel 2022. La connessione tra attività illegali e criptovalute si è indebolita a causa della trasparenza di questi asset.
Sam Lyman, direttore delle politiche pubbliche della società mineraria Bitcoin Riot, ha affrontato ulteriormente la questione. Lyman ha affermato che i media mainstream non hanno colto le sfumature che indicano che Bitcoin e altre criptovalute potrebbero ostacolare, e non aiutare, i gruppi terroristici.
Contesto critico mancante nell'articolo del @WSJ su Hamas e le criptovalute:
Nell’aprile 2023, Hamas ha avvertito i suoi donatori di SMETTERE di inviare Bitcoin.
Perché? Perché la natura trasparente della blockchain faceva sì che l’intelligence occidentale seguisse ogni loro transazione come segugi. Quindi, il… pic.twitter.com/45GzncPwhm
— Sam Lyman (@SamLyman33) 11 ottobre 2023
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