La regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti arriva su tutti i fronti, a partire da SEC, CFTC, IRS, Fed e ora dalla leadership del governo di New York. Come è comunemente noto, il mondo delle criptovalute è soggetto a rischi, tra cui la frode e gli altri crimini informatici associati ai fondi digitali.
Tra gli aspetti chiave considerati in questi investimenti ci sono la sicurezza e la trasparenza, che devono essere fondamentali. Nel corso degli anni, gli investitori si sono accalcati per investire in queste valute digitali con l’obiettivo di moltiplicare il proprio investimento di capitale.
Tra i principali investimenti in valuta digitale figurano Genesis, Gemini e Digital Valuta Group (DCG). Ad oggi, tutte queste entità stanno affrontando una causa legale contro di loro intentata dal Procuratore Generale di New York (AG).
Caso di New York contro rinomati scambi di criptovalute
Giovedì , il procuratore generale di New York, Letitia James, ha intentato una causa contro i suoi principali attori nello spazio digitale, Genesis, Gemini e DCG. Il caso intentato dall'AG spiegava gli episodi di frode provocati dalle piattaforme crittografiche in cui diversi investitori hanno perso i loro fondi.
Questi operatori di criptovaluta sono i prossimi in fila dopo FTX, Binance e Coinbase ad essere al centro della scena in una tempesta legale che è stata rivelata dalla New York AG per frode crittografica. Questo è stato uno dei tanti incidenti nel mercato delle criptovalute che hanno rappresentato una sfida sin dalla nascita delle valute digitali.
Secondo l'AG di New York, Gemini, Genesis e DCG sono responsabili di aver frodato oltre 1 miliardo di dollari ai suoi investitori. La causa ha scatenato una serie di eventi, comprese le accuse mosse contro l'ex amministratore delegato (CEO) di Genesis, Soichiro "Michael" Moro.
Anche Barry Silbert, CEO di Digital Valuta Group (DCG), è stato implicato nella causa, cercando di nascondere 1,1 miliardi di dollari in perdite patrimoniali e frodando il pubblico e gli investitori.
Si stima che circa 230.000 investitori siano stati colpiti dall'incidente di frode causato dalle tre società. Ciò includeva 29.000 residenti di New York. Il rapporto della New York AG spiega che Gemini ha mentito ai suoi investitori riguardo al suo programma Gemini Earn e lo ha definito un "investimento a basso rischio" quando in realtà non lo è. Secondo James, le tre aziende:
Mascherato perdite per 1,1 miliardi di dollari attraverso una campagna durata mesi di inesattezze, omissioni e occultamento tramite cambiali […] Il mio ufficio continuerà i nostri sforzi per fermare le società ingannevoli di criptovaluta e spingere per normative più severe per proteggere tutti gli investitori.
Il procuratore generale di New York Letitia James
La NYAG sta attualmente cercando di fermare e vietare tutti i servizi Gemini, Genesis e DCG dal settore degli investimenti cripto-finanziari nello stato di New York. Anche l’AG James ha promesso di intervenire e spingere per una regolamentazione più forte.
Avvenimenti precedenti alla querela per frode
Secondo la NYAG , Gemini ha prestato fondi a Genesis, che è di proprietà di DCG come membro del suo programma Earn. Successivamente, i fondi furono prestati ad altre società commerciali, tra cui Three Arrows Capital e Alameda Research , che fallirono. La recente causa intentata contro le tre società denota il controllo del procuratore generale James nel settore delle criptovalute mirato alla protezione degli investitori.
L'AG di New York è andata oltre e si è lamentata delle informazioni fuorvianti pubblicate dalle tre organizzazioni alla luce della frode dei loro investitori.
I tweet erano falsi, fuorvianti e omettevano fatti sostanziali. DCG non si è semplicemente “assunta” la responsabilità a tempo indeterminato di 1,1 miliardi di dollari relativa a Three Arrows, che potrebbe essere richiamata in qualsiasi momento; ha sostituito tale passività con una cambiale decennale illiquida.
Il procuratore generale di New York Letitia James
La NYAG ha spiegato che Gemini era ben consapevole che i prestiti Genesis erano sottogarantiti. A un certo punto, hanno concentrato tutta la loro attenzione sull'ex CEO di FTX, la società commerciale di Sam Bankman-Fried, Alameda. Tuttavia, questa informazione non è stata rivelata agli investitori.
La causa potrebbe avere diversi impatti sulla comunità cripto, tra cui il controllo normativo e la perdita di fiducia degli investitori nelle valute digitali. Ciò significherebbe un calo nell’adozione delle criptovalute e un potenziale collasso delle società di investimento in criptovalute.