Altre rivelazioni sono emerse da quando il processo contro l'ex CEO del defunto exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), è iniziato la scorsa settimana. Parte di questi segreti includono le presunte illegalità avvenute in FTX e nella sua società sorella, Alameda Research .
FTX si è offerta di pagare all'informatore 5 milioni di dollari
Secondo un rapporto del Wall Street Journal (WSJ), FTX si era offerta di pagare 5 milioni di dollari a Julie Schoening, Chief Risk Officer di LedgerX, il cui team avrebbe scoperto la backdoor che permetteva a Sam Bankman-Fried di sottrarre fondi dall'exchange di criptovalute all'Alameda Research.
Tuttavia, l'accordo per l'accordo da 5 milioni di dollari non si è mai concretizzato, poiché il WSJ ha riferito che le pratiche burocratiche non erano state completate prima del collasso di FTX a novembre . Si ritiene che a Schoening sia stata offerta questa somma in cambio del suo silenzio, soprattutto considerando che era stata licenziata poco dopo aver informato il suo capo della scoperta della backdoor.
Per quanto riguarda la sua complicità, non ci si aspetta che il Dipartimento di Giustizia la incrimini, soprattutto perché non ci sono documenti che suggeriscano che a Schoening o a chiunque altro siano stati offerti soldi per il silenzio, poiché tali prove potrebbero portare a un'accusa di cospirazione. Tuttavia, potrebbe essere chiamata sul banco dei testimoni per testimoniare nonostante sia soggetta a un accordo di non divulgazione (NDA).
La scorsa settimana, l'accusa ha utilizzato la testimonianza resa il 5 ottobre dal co-fondatore e Chief Technology Officer di FTX Gary Wang per supportare la sua dichiarazione di apertura secondo cui Sam Bankman-Fried aveva rubato fino a 10 milioni di dollari (in fondi dei clienti) attraverso una backdoor che ha permesso ad Alameda di prelevare fondi da FTX.
Processo Sam Bankman-Fried: il fondo assicurativo è stato costituito
Il giorno successivo, Wang ha preso nuovamente posizione , rivelando che il "fondo assicurativo" di FTX era falso e che la società ha ottenuto le cifreriportate "moltiplicando il volume degli scambi giornalieri per un numero casuale intorno a 7500".
Wang ha confermato che l'importo effettivo del fondo non è sufficiente a coprire le perdite subite dall'azienda. Ha fornito un esempio di quando un trader ha sfruttato un bug nel sistema di margine di FTX nel 2021, che ha portato a perdite di centinaia di milioni di dollari per l'exchange di criptovalute.
Invece di fare chiarezza su questo evento, Sam Bankman-Fried avrebbe detto a Wang di far sì che Alameda Research “si facesse carico” della perdita invece di registrarla nel bilancio di FTX. Wang ha detto che SBF ha fatto questa dichiarazione perché i libri di FTX erano più pubblici di quelli di Alameda. Pertanto, una cifra di tale portata potrebbe essere facilmente notata dagli investitori, il che potrebbe portare a ulteriori indagini.
Il processo a Sam Bankman-Fried proseguirà il 10 ottobre con il controinterrogatorio di Gary Wang. Una volta fatto ciò, l’accusa dovrebbe chiamare più testimoni. C'è la possibilità che l'ex amministratore delegato di Alameda, Caroline Ellison , possa testimoniare quel giorno.