Un tribunale olandese ha affermato che la De Nederlandsche Bank (DNB) non può imporre costi di vigilanza per il 2021 alle società di criptovalute registrate nel 2020. Tali commissioni non rientrano nell'ambito della quarta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea (UE) in base alla quale questi scambi garantiscono permesso di operare.
Tuttavia, la corte non è d'accordo con le denunce delle società crittografiche secondo cui sono state ingiustamente addebitate commissioni di vigilanza nel 2020. Le leggi vigenti, ha affermato, non consentono alla banca centrale di rinunciare ai costi di vigilanza a sua discrezione.
Binance e Coinbase multati per servizio all'estero
Il giudice ha inoltre confutato le affermazioni dei querelanti secondo cui gli oneri di vigilanza della DNB violano i principi giuridici generali e di buona gestione. Entrambe le parti possono presentare ricorso all'Appeals Tribunal for Business entro sei settimane dalla sentenza.
Diverse aziende di criptovalute, tra cui Bitvavo, Digital Valuta Services e l'ex concorrente regionale di Binance Coinmerce, hanno intentato una causa congiunta contro l'autorità di regolamentazione olandese a maggio. Le società di asset digitali hanno contestato le tariffe addebitate in relazione alle leggi in base alle quali hanno garantito la registrazione.
La DNB non consente agli scambi di servire clienti olandesi dall'estero e ha multato Binance, che recentemente è uscito dai Paesi Bassi, di 3,3 milioni di dollari per aver operato senza licenza nel 2022. Successivamente ha imposto una sanzione di 3,6 milioni di dollari a Coinbase per scambi non registrati.
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Poco dopo l'uscita di Binance, DNB ha concesso una licenza a Crypto.com. Prima di uscire dal mercato a luglio, Binance ha trasferito i suoi clienti su Coinmerce, un exchange che si è assicurato una licenza nel 2020.
Costi di conformità al MiCA UE
Secondo le leggi MiCA (Markets-in-Crypto-Assets) recentemente approvate, gli scambi possono operare nell'UE con una licenza di uno stato membro. Tra i requisiti per la registrazione c’è l’adeguato rispetto delle norme antiriciclaggio, che alcune aziende hanno faticato a soddisfare.
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Ci sono anche costi che potrebbero rendere non redditizio operare in alcune regioni. In Europa, le autorità di regolamentazione generalmente non sono finanziate con il denaro dei contribuenti ma garantiscono le entrate attraverso le tasse.
Secondo una valutazione d’impatto della Commissione Europea, le aziende potrebbero pagare tra i 3 e i 19 milioni di dollari in costi di conformità una tantum, mentre i costi di conformità continuativi potrebbero raggiungere i 28 milioni di dollari. MiCA impone inoltre sanzioni da milioni di euro in caso di non conformità, che potrebbero arrivare fino al 12,5% del fatturato annuo di una borsa.
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Il post La corte olandese libera le aziende crittografiche da alcuni costi di conformità è apparso per la prima volta su BeInCrypto .