La Corte Suprema di Mosca ha compiuto un passo decisivo in un caso di corruzione di alto profilo che coinvolge l'incredibile cifra di 2.718 BTC, equivalenti a 74.457.707 dollari. Dmitry Gubin, ex investigatore leader del distretto Tverskoy di Mosca, si trova ora al centro di questa tempesta. Di conseguenza, la corte ha emesso un mandato d'arresto per Gubin, citando le accuse del suo coinvolgimento in questo enorme scandalo di corruzione.
Le accuse contro Gubin sono gravi. È accusato ai sensi della parte 6 dell'articolo 290 del codice penale russo, che si occupa di ricevere tangenti su larga scala. Inoltre, deve affrontare le accuse ai sensi della parte 1 dell'articolo 286, che riguarda l'abuso dei poteri ufficiali. Significativamente, cresce la preoccupazione che Gubin possa essere fuggito dal paese. Pertanto, le forze dell'ordine internazionali sono state allertate e ora sono alla ricerca di lui.
Tuttavia, Gubin non è l’unica figura coinvolta in questa controversia. Kristina Lyakhovenko, una volta sotto la supervisione di Gubin, è stata arrestata a settembre per il suo presunto coinvolgimento. Inoltre, Marat Tambiev, ex capo del dipartimento investigativo del comitato distrettuale di Tverskoy, è in custodia cautelare dal 2022.
Gli investigatori suggeriscono che questi individui formassero un gruppo criminale. Il loro modus operandi primario? Accettare tangenti da persone coinvolte in vari casi penali. La più significativa di queste tangenti è stata un trasferimento di 2.718,6 BTC nel dicembre 2021. Questa transazione, ritenuta provenire dal gruppo di hacker "In Fraud Organization", avrebbe dovuto impedire il sequestro dei loro beni.
In un contesto correlato, a luglio un tribunale di Mosca ha sequestrato 1.032,1 BTC a Tambiev, dichiarando il patrimonio come reddito statale. È interessante notare che il computer di Tambiev ha rivelato i codici di accesso a due conti in criptovaluta. Questi sono stati trovati in una cartella chiamata scherzosamente "Pensione". Si sospetta che la restante criptovaluta sia nelle mani di Lyakhovenko e Gubin.
Inoltre, si sostiene che l'accusato abbia deliberatamente nascosto informazioni su 5.212,9 BTC nei portafogli degli hacker. Presumibilmente hanno creato rapporti di ispezione che dichiaravano falsamente questi portafogli privi di criptovaluta.
Il procuratore di Stato, Vadim Bagaturia, che ha evidenziato anche un'altra preoccupazione. C'è una misteriosa assenza di 654 BTC dall'intero caso di corruzione. Ha sottolineato discrepanze nelle note scritte a mano sul computer di Tambiev, mettendo in dubbio l'autenticità delle prove.