Nel settore delle criptovalute, la minaccia di truffe incombe e una recente ricerca di Coin Kickoff rivela una tendenza sorprendente. Le truffe legate al ricatto di Bitcoin sono emerse come il vettore di attacco di maggior successo, con i truffatori che hanno guadagnato in media quasi 1,7 milioni di dollari nella prima metà del 2023.
Nonostante la diminuzione della percentuale di transazioni crittografiche legate ad attività illegali, l'impatto finanziario rimane significativo, con i truffatori che hanno ricevuto un totale di 55,04 miliardi di dollari nel 2021.
Le truffe Bitcoin si stanno evolvendo
Sebbene solo una frazione delle transazioni di criptovaluta siano associate ad attività illecite, il costo finanziario ed emotivo sulle singole vittime è degno di nota.
Gli autori del rapporto Coin Kickoff hanno sottolineato:
"Le truffe legate alle criptovalute sono un fastidio costoso e talvolta rovinante che dipende in gran parte dalle debolezze della natura umana."
Lo studio di Coin Kickoff ha analizzato 251.806 segnalazioni di abusi collegati a 87.722 indirizzi blockchain univoci. Le truffe più comuni identificate sono state ricatto, sextortion e ransomware, con truffe di ricatto che spesso comportano minacce di rilasciare dati personali a meno che non venga effettuato un pagamento crittografico.
Tuttavia, le truffe crittografiche non sono statiche. Sebbene il ricatto sia stata la truffa più segnalata dal 2018, le truffe ransomware vengono segnalate sempre più spesso. D’altro canto, le truffe sugli investimenti sono diminuite man mano che aumenta la consapevolezza.
Anche le truffe legate agli giveaway stanno guadagnando terreno. Esempi di questi includono spesso truffatori che si fingono celebrità per attirare le vittime.
Il settore DeFi è un punto caldo per gli exploit
Un'altra rivelazione significativa di Immunefi indica che due progetti, Mixin Network e Multichain, sono stati responsabili della maggior parte dei 686 milioni di dollari di perdite derivanti da exploit crittografici nel terzo trimestre del 2023. Ciò rappresenta un aumento del 66% rispetto al terzo trimestre del 2022, quando le perdite causate dagli hack ammontava a 400 milioni di dollari.
La DeFi ( finanza decentralizzata ) continua a essere l'obiettivo principale degli exploit, rispetto alla CeFi (finanza centralizzata). Nel terzo trimestre del 2023, la DeFi ha rappresentato il 72,9% delle perdite totali, mentre la CeFi ha rappresentato il 27,1% delle perdite totali.
Per saperne di più: CeFi vs. DeFi: tutto quello che devi sapere
La natura evolutiva e adattiva delle truffe Bitcoin sottolinea la necessità che i singoli investitori prestino cautela. Sebbene la percentuale di transazioni di criptovaluta legate a truffe possa sembrare piccola, l’impatto finanziario ed emotivo sulle vittime è significativo.
Come hanno concluso gli autori del rapporto Coin Kickoff,
"Consapevolezza e cautela sono i primi passi per proteggersi dal diventare un'altra statistica nella crescente lista delle vittime delle truffe crittografiche."
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