Johann Steynberg, un sudafricano noto per aver gestito la truffa Ponzi multimilionaria Mirror Trading International (MTI), è stato recentemente arrestato in Brasile.
Questo sarebbe l'ennesimo arresto su larga scala per il Paese. Qualche mese fa è stato messo dietro le sbarre anche Claudio Oliveira del gruppo Bitcoin Banco per la scomparsa di 7.000 Bitcoin dai suoi investitori nel 2019.
Il Brasile segna un altro punto contro le truffe crittografiche
Johann Steynberg è riuscito a truffare migliaia di persone in tutto il mondo dopo aver creato uno schema Ponzi e promettendo rendimenti fino al 10%. Secondo stime preliminari, l'azienda di Steynberg ha rubato più di 29.000 bitcoin.
Johann Steynberg è stato arrestato a Goiânia, la capitale dello stato brasiliano di Goiás. Secondo un comunicato stampa ufficiale del governo di Goiás, l'arresto è stato effettuato grazie al coordinamento tra le forze locali, la polizia federale brasiliana e l'Interpol.
Apparentemente, le forze dell'ordine brasiliane hanno ricevuto informazioni che Johann Steynberg si trovava nel paese dopo essere fuggito dal Sud Africa nel 2020 in seguito al crollo della piattaforma Mirror Trading International.
Secondo il comandante del gruppo di interventi rapidi, Raimundo Coelho Pinto Júnior, il lavoro di intelligence è durato circa un mese. Dopo quel tempo, la polizia è riuscita a trovare Johann Steynberg, sequestrando diverse identità false, apparecchiature elettroniche, diversi appunti con informazioni utili, carte di credito, laptop e altri beni di valore.
"I nostri agenti di polizia hanno iniziato a fare una perquisizione approfondita del sospetto e dopo un intenso lavoro svolto per circa un mese, è stato possibile identificare e avvicinare il soggetto … La Polizia Federale e l'Interpol [unità di Brasilia] erano già a conoscenza del nostro indagine. Così abbiamo fatto l'approccio, il soggetto è stato presentato alla Soprintendenza del PF per l'adempimento del mandato di cattura internazionale e l'accusa per il reato di contraffazione".
Il malvivente è stato arrestato e messo preliminarmente dietro le sbarre con l'accusa di uso di documentazione falsa.
Come funzionava lo schema Ponzi
Mirror Trading International (MTI) si è commercializzato come una piattaforma di investimento che prometteva rendimenti elevati poiché gli utenti hanno investito più denaro.
La piattaforma è stata fondata in Sud Africa nel 2019 e ha promesso rendimenti garantiti di circa il 10% al mese. Al suo apice, vantava 170.000 clienti in tutto il mondo con oltre 1 miliardo di dollari di asset in gestione.
Quando i clienti hanno iniziato a riferire che MTI aveva bloccato i loro saldi, le autorità hanno avviato indagini a seguito di ripetuti reclami. Johann Steynberg è scomparso poco dopo, il che ha portato a un'allerta dell'Interpol.
Le autorità brasiliane e l'Interpol hanno arrestato Steynberg a Capodanno.