Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha messo i freni su una catena di fornitura di fentanil che coinvolge 28 entità cinesi. Secondo i risultati del Dipartimento di Giustizia, aziende e dipendenti trafficavano con criptovalute il fentanil, un oppioide più potente della morfina e dell'eroina.
Due cittadini cinesi, Qingsong Li e Chunhui Chen, avrebbero mantenuto portafogli crittografici ricevendo pagamenti all'estero per materie prime fornite da Hebei Shenghao Import. Yongle Gao, anche lui cittadino cinese, possiede presumibilmente un portafoglio Bitcoin legato alla Henan Ruijiu Biotechnology Company, un altro fornitore.
Le società cinesi di Fentanyl hanno ricevuto criptovalute
La Xiamen Wonderful Biotechnology Company, un'azienda chimica con sede nella provincia del Fujian, avrebbe ricevuto fondi in un portafoglio di proprietà di un cittadino cinese di 34 anni, Guo Liang. Du Transnational Criminal Organization e un noto rappresentante di vendita, Gan, avrebbero intenzione di importare illegalmente sostanze pagate in criptovalute.
Il DoJ ha accusato diverse aziende di riciclaggio di denaro internazionale e di flagrante inosservanza delle dogane statunitensi. Gli imputati avrebbero utilizzato etichette di spedizione false e documenti fraudolenti per trasportare sostanze illegali.
Le accuse del DoJ fanno seguito alla designazione dei 28 individui ed entità come trafficanti internazionali di droga da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Come si sono evolute le truffe sulla droga utilizzando le criptovalute
In seguito alle accuse contro Alex Adrianus Martinus Peijnenburgm, Martinus Pterus Henri De Koning e l'inglese Matthew Simon Grimm per traffico di fentanil con criptovalute, il Tesoro americano ha promesso di reprimere l'abuso delle valute digitali a scopo criminale.
La natura aperta delle blockchain semplifica il tracciamento dei flussi di fondi illeciti se gli investigatori conoscono l'indirizzo crittografico di un criminale. Le banche e altre istituzioni possono informare le autorità e bloccare le transazioni che coinvolgono entità soggette alle sanzioni del Tesoro statunitense.
Per saperne di più: Come utilizzare un Blockchain Explorer per cercare transazioni
Tuttavia, i criminali sono diventati più sofisticati dall’era di Silk Road, dove le persone mascheravano gli indirizzi IP utilizzando il protocollo di routing Tor. Uno degli strumenti preferiti dai criminali è TornadoCash, un'applicazione Ethereum che i criminali utilizzano per oscurare il collegamento tra la fonte e la destinazione delle transazioni di criptovaluta.
A novembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il Tornado Cash, provocando la protesta dei sostenitori della libertà di parola.
Per saperne di più: Le 7 migliori alternative ai Tornado Cash nel 2023
In precedenza, le autorità statunitensi e tedesche avevano chiuso Hydra, un mercato russo noto per l’intermediazione di transazioni di droga illecite. Invece di utilizzare un mixer, Hydra ha creato una sequenza di servizi che convertono criptovalute in rubli per oscurare i flussi di fondi.
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Il post Gli Stati Uniti accusano cittadini cinesi di contrabbando di fentanil con criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .