L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è intervenuto sanzionando i portafogli di criptovaluta presumibilmente associati a individui e società coinvolte nella produzione di fentanil, un oppioide potente e illecito. In un annuncio fatto il 3 ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato di aver emesso accuse contro diversi produttori chimici con sede in Cina. Queste aziende, insieme a molti dei loro dipendenti, sono accusate di partecipare a un programma di distribuzione illegale che coinvolge precursori del fentanil.
L'OFAC inserisce i sospetti nell'elenco dei cittadini appositamente designati
Secondo le autorità statunitensi, queste società spesso utilizzavano transazioni di criptovaluta per oscurare la propria identità e il movimento dei propri fondi. Le autorità hanno identificato almeno tre persone che avevano portafogli di criptovaluta utilizzati per pagamenti in relazione a queste attività. L'OFAC ha ora designato specifici portafogli di criptovaluta associati a cittadini cinesi e a una società chiamata Valerian Labs, inserendoli nell'elenco dei cittadini appositamente designati. Inoltre, in questo elenco sono state incluse anche diverse aziende, tra cui Hanhong Pharmaceutical Technology e Hebei Crovell Biotech.
L'obiettivo principale di questa azione coercitiva, secondo il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo, è interrompere le operazioni di una rete di droga illecita. Adeyemo ha spiegato di aver identificato e congelato più di una dozzina di portafogli di valuta virtuale collegati a questi attori. Questi portafogli avevano ricevuto milioni di dollari USA attraverso centinaia di depositi, sottolineando la vasta portata dell’operazione presa di mira dalle sanzioni. La distribuzione del fentanil negli Stati Uniti è stata una preoccupazione urgente, con i legislatori e le agenzie governative che cercano attivamente misure per combatterla.
Contrastare l’uso illecito delle risorse digitali
Solo nel 2021, l’OFAC ha osservato che si stima che il fentanil sia responsabile di oltre 67.000 decessi nel paese. La senatrice Elizabeth Warren del Massachusetts, critica accanita delle risorse digitali, ha evidenziato le potenziali connessioni tra i pagamenti in criptovaluta e il traffico di droga durante un'audizione al Congresso a maggio. È interessante notare che la prima settimana di ottobre ha segnato il decimo anno di reclusione per Ross Ulbricht, il fondatore di Silk Road, un famigerato mercato online. Silk Road ha facilitato attività illecite, in particolare nel traffico di droga, consentendo di effettuare pagamenti utilizzando risorse digitali.
Sebbene la piattaforma sia stata criticata per il suo ruolo nel consentire attività illegali, Ross Ulbricht continua ad avere sostenitori all'interno della comunità delle criptovalute. L'OFAC del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione contro i portafogli di criptovaluta associati a individui e aziende presumibilmente coinvolti nella produzione e distribuzione di fentanil. Questa mossa fa parte degli sforzi in corso per combattere il traffico illecito di droga, che ha avuto conseguenze devastanti negli Stati Uniti. L’uso delle criptovalute in tali attività illegali ha attirato l’attenzione di legislatori e regolatori, spingendo ad azioni come queste sanzioni.