L'exchange di criptovalute Binance è stato il principale assistente in un'indagine ufficiale delle forze dell'ordine tailandesi. La sede del trading di criptovalute si vanta spesso della sua cooperazione con i regolatori internazionali e le forze dell'ordine e questa volta ha affermato di aver assunto un ruolo fondamentale nella chiusura di una rete di truffe crittografiche.
Binance unisce le forze con la polizia reale tailandese, ecco i dettagli
Secondo un post ufficiale , Binance ha collaborato con la polizia reale tailandese in un'indagine che ha portato all'arresto di diversi sospettati dietro attività fraudolente. L'agenzia tailandese si è rivolta alla sede di scambio di criptovalute per aiutare le indagini e sequestrare i beni collegati allo schema.
L'indagine è stata assistita da Binance, dal Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) e dall'Homeland Security Investigation (HIS) degli Stati Uniti. Le forze dell'ordine e l'exchange di criptovalute hanno fermato la "truffa della macellazione di maiali" che avrebbe avuto un impatto su "migliaia di persone in Tailandia".
Grazie alle indagini dell'exchange di criptovalute, la posta ufficiale afferma che la polizia reale tailandese e la CCIB sono riuscite ad arrestare cinque membri collegati a questa rete fraudolenta. Hanno sequestrato circa 300 milioni di dollari in beni digitali, articoli di lusso e proprietà.
L'ispettore dell'unità di supporto informatico della divisione criminalità ad alta tecnologia dell'ufficio investigativo sulla criminalità informatica della Thailandia, il colonnello Thanatus Kangruambutr, ha dichiarato:
Apprezziamo il contributo significativo di Binance allo smantellamento di questo gruppo criminale. L’aumento delle truffe crittografiche negli ultimi anni ha provocato danni finanziari di centinaia di milioni in Thailandia. Tuttavia, attraverso un tempestivo scambio di informazioni con i principali partner, incluso il team di Binance Investigations, questa operazione di successo ha portato all’arresto dei criminali. Binance rimane un alleato essenziale nella nostra lotta contro truffe e crimini informatici. Apprezziamo questa partnership e non vediamo l’ora di continuarla.
Ulteriori dettagli sull’indagine affermano che i sospettati hanno attirato “investitori alle prime armi” per far loro depositare beni in piattaforme di investimento. Successivamente, gli indagati avrebbero fornito alle vittime false informazioni su profitti fittizi per indurle a fornire più denaro.
Quando le vittime avevano una somma considerevole, il sospettato scompariva, privando le vittime degli “investimenti” iniziali e successivi. I sospettati operavano da oltre 30 posti a Bangkok, Udon Thani e altre province della Thailandia.
Il post afferma inoltre che l'exchange di criptovalute ha inviato un investigatore ufficiale per aiutare la polizia reale tailandese nelle indagini. Oltre agli oggetti sopra menzionati, le forze dell'ordine hanno confiscato oltre 16 residenze di lusso, 12 veicoli di lusso e 440.000 dollari in contanti.
La partecipazione dell'exchange di criptovalute all'indagine ha portato le forze dell'ordine tailandesi a premiarlo con una "targa commemorativa" per il loro sostegno. Il Colonnello Panuphat Kittiphan della Divisione Soppressione del Crimine Tecnologico ha aggiunto:
Siamo soddisfatti dell'assistenza fornita da Binance. La loro squadra investigativa ha prontamente fornito le informazioni necessarie, permettendoci di sviluppare il profilo del caso e ottenere un mandato di arresto, e ha inviato un investigatore in Tailandia per partecipare alle interviste ai testimoni.
Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo del BNB di Binance viene scambiato a 214 dollari, con una perdita del 2% nelle ultime 24 ore.
Immagine di copertina da Unsplash, grafico da Tradingview