Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato un ampio elenco di testimoni che include clienti FTX nel processo Sam Bankman-Fried (SBF). Ciò avviene sulla scia delle accuse della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro la società di revisione contabile in bancarotta, Prager Metis.
Il 30 settembre, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che tra i suoi testimoni figuravano ex clienti di FTX e altri importanti stakeholder dell'azienda defunta.
Lista dei testimoni del Dipartimento di Giustizia contro SBF
Il DOJ intende chiamare sia gli investitori al dettaglio che quelli istituzionali con risorse sostanziali all'interno della piattaforma FTX. Questi testimoni mostreranno le loro aspettative e la loro comprensione del sistema di gestione patrimoniale di FTX.
"[Loro] testimonieranno di aver [detenuto i loro beni su FTX] con l'aspettativa e la consapevolezza che FTX avrebbe custodito i loro beni separatamente da quelli della società, non avrebbe trasferito i beni dei clienti ad Alameda Research e non avrebbe utilizzato i loro beni per FTX o le spese proprie di Alameda.
A causa di vincoli logistici, il Dipartimento di Giustizia ha richiesto l'autorizzazione del tribunale affinché uno dei clienti testimoniasse a distanza. Questo cliente ucraino ha perso una "parte sostanziale dei risparmi di una vita" su FTX.
L'elenco dei testimoni del Dipartimento di Giustizia includerà anche alcuni ex dirigenti di FTX e Alameda che hanno precedentemente ammesso la colpevolezza . Questo gruppo comprende il CTO di FTX Gary Wang, l'ex capo dell'ingegneria di FTX Nishad Singh e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison .
La SEC accusa il revisore dei conti FTX
In uno sviluppo separato, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un procedimento legale contro il revisore dei conti di FTX, Prager Metis.
Secondo il regolatore finanziario, Prager Metis ha violato le regole sull'indipendenza dei revisori e ha aiutato e incoraggiato le violazioni delle leggi federali sui titoli da parte dei propri clienti. La società di contabilità "ha erroneamente incluso disposizioni di indennizzo nelle lettere di incarico per più di 200 audit, revisioni ed esami".
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Nel 2021, Prager Metis ha condotto audit sia per FTX US che per FTX. Questa mossa è stata vista come uno sforzo strategico da parte dell'exchange per rafforzare la fiducia nelle sue operazioni sfruttando la credibilità del lavoro della società di contabilità.
L'avvocato della SBF accusa il governo americano di domande parziali della giuria
Nel frattempo, l'avvocato della SBF ha espresso il suo malcontento nei confronti delle domande della giuria proposte dal governo, affermando che sono presentate in modo pregiudizievole e potrebbero potenzialmente influenzare i giurati.
Nella lettera del 29 settembre, l'avvocato ha accusato il governo di aver usato un linguaggio improprio per descrivere il suo cliente, definendolo un “frodulatore” piuttosto che un “presunto truffatore”, cosa che secondo lui potrebbe influenzare ingiustamente la percezione della giuria .
L'avvocato vuole pertanto che vengano prese in considerazione le domande della giuria proposte dalla SBF, inizialmente respinte .
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Il post del DOJ statunitense per invitare ex clienti FTX e alleati SBF a testimoniare nel processo è apparso per la prima volta su BeInCrypto .