Mishcon de Reya, uno studio legale internazionale con sede a Londra, ha annunciato l'intenzione di avviare un'azione legale collettiva per conto degli investitori OneCoin che hanno subito perdite a causa della frode sulle criptovalute del 2014.
Secondo un comunicato stampa diffuso lunedì 25 settembre, la società ha precisato che verrà presentata una causa civile presso l'Alta Corte di Londra con l'obiettivo di recuperare le perdite subite dagli investitori da parte degli autori della frode. Mishcon ha sottolineato che il caso sarà perseguito sulla base del “nessuna vittoria, nessuna commissione”, indicando che l’azienda riceverà il pagamento solo se garantirà un risultato soddisfacente per gli investitori.
La richiesta dell'Alta Corte chiede il risarcimento per le vittime di OneCoin
Rhymal Persad, partner di Mishcon de Reya , ha sottolineato che lo schema fraudolento OneCoin orchestrato da Ruja Ignatova e altri ha avuto un impatto significativo e dannoso su un'ampia gamma di vittime, dagli investitori sofisticati ai privati. L'imminente ricorso presso l'Alta Corte di Londra mira a chiedere un risarcimento almeno parziale per coloro che sono rimasti vittime dell'inganno e di conseguenza hanno subito perdite finanziarie.
Al momento, il reclamo è in fase preliminare di preparazione e le persone colpite dalla frode OneCoin non si sono ancora formalmente unite al gruppo dei ricorrenti. L'annuncio incoraggia i potenziali ricorrenti a esprimere tempestivamente il proprio interesse a diventare membri del gruppo richiedente. Si prevede che la richiesta verrà presentata presso l'Alta Corte inglese nel prossimo futuro, dopodiché le opportunità di adesione potrebbero diventare più limitate.
Il finanziamento per il reclamo sarà fornito dal rispettato finanziatore del contenzioso di terze parti, che sosterrà le spese legali di Mishcon de Reya e altri costi relativi ai procedimenti legali. In caso di esito positivo della causa, il finanziatore avrà diritto ad una quota percentuale del recupero ottenuto dai convenuti.
Prima che i potenziali ricorrenti aderiscano ufficialmente al gruppo dei ricorrenti, riceveranno informazioni complete sulle condizioni della loro partecipazione al procedimento. Ciò includerà dettagli sull'accordo di finanziamento, sulla distribuzione di eventuali recuperi e sul rapporto tra loro e gli altri membri del gruppo richiedente. È importante notare che i potenziali ricorrenti non devono necessariamente risiedere o essere registrati in Inghilterra e Galles.
Il controverso passato di OneCoin
Nel 2014, Ruja Ignatova, cittadina bulgara, ha promosso OneCoin come legittima opportunità di investimento in criptovaluta. Ha attirato gli investitori di tutto il mondo con la promessa di rendimenti elevati. Gli investitori hanno acquistato pacchetti formativi e token, che potevano essere scambiati con “OneCoin”. Ignatova ha assicurato loro che questi OneCoin sarebbero presto convertibili in valuta reale.
Gli investitori credevano che alla fine avrebbero potuto scambiare i loro OneCoin su uno scambio pubblico con valuta fiat, con la speranza che un singolo OneCoin, inizialmente valutato a meno di 0,50 dollari, potesse aumentare di valore fino a oltre 100 dollari.
Entro la metà del 2017, la società si era diffusa in più di 175 paesi e aveva accumulato investimenti globali che superavano i 4 miliardi di sterline, secondo le stime del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Gli investitori sono stati portati a credere che i loro OneCoin apprezzassero la pena di essere archiviati in modo sicuro in un portafoglio online. Tuttavia, la promessa conversione in contanti è stata costantemente rinviata.
In verità, Ignatova e i suoi soci stavano orchestrando uno schema Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per ripagare quelli precedenti e dirottando quantità significative di denaro degli investitori sottratti. Lo stesso OneCoin non era una criptovaluta legittima e non aveva alcun valore reale.
Sebastian Greenwood, co-fondatore di OneCoin, è stato arrestato a Koh Samui, in Tailandia, nel luglio 2018 e successivamente estradato negli Stati Uniti. Recentemente è stato condannato a 20 anni di carcere. Konstantin Ignatov, fratello di Ignatova, è stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles nel marzo 2019. Ha confessato di riciclaggio di denaro e frode nell'ambito di un patteggiamento con i pubblici ministeri statunitensi ed è in attesa di sentenza.
Ruja Ignatova è ancora latitante, essendo scomparsa nell'ottobre 2017. È stata accusata di frode in contumacia dalla corte distrettuale degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York, il 12 ottobre 2017. Per il suo arresto sono stati emessi mandati di arresto sia statunitensi che federali. Ignatova è inclusa nella lista dei 10 più ricercati dell'FBI, con una ricompensa di $ 250.000 offerta per qualsiasi informazione che porti alla sua cattura.