Rashawn Russell, ex banchiere di investimenti e broker registrato che ha lavorato per Deutsche Bank, si è dichiarato colpevole di accuse relative a frode sugli investimenti, dopo aver orchestrato uno schema di criptovaluta per truffare gli investitori.
L'ex dirigente della Deutsche rischia una pena massima di 30 anni di carcere per i suoi crimini.
Russell pagherà una restituzione di oltre 1,5 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato la dichiarazione di colpevolezza di Russell in un comunicato stampa del 19 settembre 2023. Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'ex dipendente della Deutsche Bank pagherà una restituzione di oltre 1,5 milioni di dollari come parte del patteggiamento e potrebbe essere incarcerato fino a 30 anni dopo la sentenza.
Russell ha gestito un fondo di investimento in criptovalute chiamato R3 Crypto Fund tra novembre 2020 e agosto 2022, che prometteva di aiutare gli investitori a ottenere notevoli ricompense per i loro investimenti in criptovalute.
Tuttavia, il 27enne ex banchiere d'investimento si sarebbe appropriato indebitamente dei beni degli utenti, utilizzando il denaro raccolto per ripagare gli investitori più anziani e anche per uso personale e gioco d'azzardo. Secondo i pubblici ministeri, Russell è riuscito a ingannare gli utenti creando un documento falso che mostrava falsamente una liquidità significativa. Il fondo crittografico fraudolento è riuscito a truffare 1,5 milioni di dollari da investitori ignari.
Oltre al fondo cripto, l'ex dirigente della Deutsche è stato coinvolto anche in un programma di furto d'identità tra settembre 2021 e giugno 2023 acquisendo in modo fraudolento carte di credito e accesso ad altri dispositivi utilizzando nomi di terzi per effettuare transazioni non autorizzate. Russell si è anche dichiarato colpevole di furto di identità.
Gli ultimi sforzi crittografici di Deutsche Bank
Mentre Russell inizialmente ha negato le accuse contro di lui dopo essere stato preso in custodia nell’aprile 2023, gli ultimi sviluppi segnalano una svolta importante negli eventi. Come riportato in precedenza da CryptoPotato , Russell aveva già intenzione di dichiararsi colpevole di frode sulle criptovalute.
Una dichiarazione del procuratore americano per il distretto orientale di New York, Breon Peace, afferma:
"Russell ha sfruttato l'interesse degli investitori nei mercati delle criptovalute per perpetrare un piano volto a frodare i clienti che si fidavano di lui. La rapida condanna in questo caso sottolinea l’impegno di questo Ufficio nel ritenere responsabili i cattivi attori nei mercati delle risorse digitali”.
Anche se la Deutsche Bank non è stata accusata di alcun illecito e non ha rilasciato alcun commento dopo l'arresto di Russell, l'istituto finanziario tedesco si è impegnato a collaborare con le forze dell'ordine durante le indagini. La banca d'investimento ha recentemente collaborato con la startup svizzera Taurus per offrire ai clienti servizi di custodia e tokenizzazione di asset digitali.
Il post L'ex dirigente della Deutsche Bank si dichiara colpevole di accuse di frode sulle criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .