Una coppia di Melbourne sarà processata a ottobre con l'accusa di furto di criptovalute dopo aver speso una notevole somma di denaro ricevuta per errore nel 2021. La coppia, Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh, ha erroneamente ricevuto 10,5 milioni di dollari australiani (AUD), circa 6,6 milioni di dollari. , nel loro conto bancario. Questa involontaria manna da allora ha portato a procedimenti legali e ad una complessa battaglia legale.
Svelato un costoso errore bancario
Nel maggio 2021, Thevamanogari Manivel ha avviato un trasferimento di fondi sull'account Crypto.com del suo partner Jatinder Singh. Tuttavia, quella che avrebbe dovuto essere una transazione semplice ha preso rapidamente una piega sconcertante quando l’exchange ha rilevato una discrepanza tra i dettagli del conto bancario e il conto dell’exchange.
Di conseguenza, Crypto.com ha elaborato un rimborso, con l'intenzione di restituire la somma originale di 100 AUD che la coppia aveva tentato di depositare. Sfortunatamente, durante questo processo si è verificato un errore significativo, che ha comportato il trasferimento di una sorprendente somma di 10,5 milioni di AUD sul conto bancario di Manivel.
L'errore è rimasto nascosto fino a dicembre 2021, quando Crypto.com ha condotto il suo audit annuale, svelando la gravità della situazione. Successivamente, l’exchange ha intentato una causa presso la Corte Suprema di Victoria per recuperare i fondi erroneamente trasferiti.
Quando l'errore fu identificato, Manivel e Singh si sarebbero imbarcati in una sontuosa spesa sfrenata. La coppia avrebbe acquistato più proprietà, veicoli e una miriade di oggetti di alto valore. Inoltre, hanno trasferito circa 4 milioni di dollari australiani su un conto bancario malese. Una delle acquisizioni più importanti è stata una proprietà con cinque camere da letto a Craigieburn, del valore di 1,35 milioni di AUD, che il tribunale ha ordinato di vendere con il ricavato da restituire alla piattaforma di trading di criptovalute.
Contestata la rivendicazione di un premio in criptovaluta
Nell'ottobre 2022, durante il procedimento giudiziario, la coppia ha affermato di ritenere di aver ricevuto un premio significativo dall'exchange di criptovalute. Singh ha affermato di aver ricevuto una notifica dalla società relativa a un concorso, che secondo lui spiegava il sostanziale afflusso di fondi sul loro conto. Tuttavia, questa affermazione ha incontrato resistenza da parte del responsabile della conformità di Crypto.com, Michi Chan Fores. Fores ha negato inequivocabilmente l'esistenza di tale competizione e ha chiarito che l'exchange non ha inviato notifiche di questo tipo ai suoi utenti.
Manivel, accusata di furto, si è recentemente dichiarata colpevole di aver trattato incautamente i proventi di un crimine nel settembre 2023. A seguito della sua dichiarazione, è stata condannata a un ordine correzionale comunitario di 18 mesi, comprendente sei mesi di carcere intensivo. conformità e lavoro comunitario non retribuito. Vale la pena notare che Manivel aveva già trascorso 209 giorni in custodia prima della sua condanna.
Al contrario, Singh è ora l'unico partito che dovrà affrontare un patteggiamento previsto per il 23 ottobre. L'esito di questo processo determinerà il suo destino legale in relazione alla manna accidentale.