Il famoso investigatore blockchain ZachXBT ha accusato ancora una volta quattro famosi trader di criptovalute di uno schema pump-and-dump. Al centro della controversia ci sono TraderNJ, PetaByte, XO e Trader SZ, che avrebbero tratto profitto dai guadagni a scapito dei loro follower.
Ci sono molti segnali rivelatori di uno schema di pump-and-dump. L'industria delle criptovalute, per esempio, è piena di influencer che continuamente "accettano accordi promozionali loschi senza alcun livello di trasparenza, danneggiando sia i progetti che i loro follower".
Tuttavia, in un settore in cui ogni minuto viene lanciato un nuovo prodotto o una nuova strategia, può essere molto difficile distinguere ciò che è legittimo.
L'ultima esposizione
ZachXBT ha guadagnato una notevole reputazione per aver scoperto senza timore progetti fraudolenti e truffe nel settore delle criptovalute. La sua prima denuncia si concentra su Trader NJ e PetaByte, che si ipotizza siano coinvolti in pratiche ingannevoli con diversi progetti crittografici.
Si dice che abbiano utilizzato le identità di individui influenti per ottenere token gratuiti da progetti come CBOT e BabyShib, scaricandoli successivamente sui loro ignari seguaci.
Numerosi messaggi di testo e audio di Telegram forniscono la prova che Trader NJ aveva richiesto una parte sostanziale della fornitura di token CBOT per scopi promozionali insieme a PetaByte. I messaggi di Telegram forniti dal team BabyShib confermano le discussioni in cui Peta e NJ hanno negoziato sforzi di marketing in cambio del 3,5% della fornitura di token.
Poco dopo aver venduto questi token e aver generato clamore, avrebbero iniziato a venderli per più di 115.000 dollari in pochi giorni, nonostante la capitalizzazione di mercato relativamente bassa del progetto. Questo comportamento contraddiceva la loro precedente affermazione di “non avere intenzione di vendere nulla in tempi brevi”.
Anche se Trader NJ ha insistito sul fatto che "non si impegna in promozioni a pagamento e non l'ha mai fatto", i messaggi di testo di Telegram e la ricezione di token BABYSHIB come compenso raccontano una storia diversa. Il team di BabyShib ha affermato che Peta non ha rispettato l'accordo iniziale non coinvolgendo altri influencer e liquidando prontamente i token non appena li hanno ricevuti.
Parte 2
La seconda parte della denuncia ha evidenziato il coinvolgimento di Trader SZ e Trader XO in uno schema di pump-and-dump simile al precedente. Ma questa volta il token al timone dell’indagine è il token PAAL AI basato su Ethereum.
Inizialmente, questo duo ha preso le distanze dalla controversia CBOT e ha persino rilasciato dichiarazioni pubbliche, attribuendo la colpa direttamente a PetaByte e NJ. Tuttavia, in seguito si scoprì che sia Trader SZ che Trader XO erano attivamente impegnati in un altro sforzo promozionale, questa volta per PAAL.
L'investigatore ha scoperto che PetaByte e NJ avevano collegato gli indirizzi dei loro portafogli dal loro coinvolgimento con CBOT e BABYSHIB a PAAL, rendendoli facilmente rintracciabili. In breve, Trader SZ e Trader XO hanno iniziato a promuovere in modo aggressivo PAAL su Twitter insieme a NJ e PetaByte, e questa collaborazione è stata confermata dall'account Twitter ufficiale di PAAL.
Il trader SZ ha ricevuto 4quattro milioni di token PAAL dal proprio team il 10 agosto e ha iniziato a scellare pochi giorni prima di abbandonare definitivamente. In totale, ZachXBT ha scoperto che il trader ha venduto tutti i suoi token per più di $ 130.000. Il trader NJ, d'altra parte, ha affermato che la sua "convinzione PAAL non è cambiata", ma il suo portafoglio aveva già scaricato tutto il suo PAAL per oltre $ 120.000.
Il post L'ultima denuncia di ZachXBT sugli schemi Pump and Dump prende di mira 4 popolari trader di criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .