Secondo quanto riferito, lo sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm si è dichiarato "non colpevole", negando tutte le accuse relative al riciclaggio di denaro superiore a 1 miliardo di dollari, comprese le accuse legate a un gruppo di criminalità informatica associato al governo nordcoreano e violazioni delle sanzioni degli Stati Uniti.
Storm, cittadino statunitense naturalizzato e co-fondatore del controverso mixer di monete, è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione da 2 miliardi di dollari poco dopo il suo arresto in agosto.
Dev si dichiara non colpevole
Secondo un aggiornamento di Inner City Press, Storm si è dichiarato "non colpevole" davanti al giudice distrettuale americano Katherine Polk Failla a Manhattan dopo essere stato accusato di associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro, associazione a delinquere per commettere violazioni delle sanzioni e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. insieme al presunto co-cospiratore e collega sviluppatore, Roman Semenov, anch'egli incriminato.
Le accuse comportano una pena massima di 20 anni di carcere.
Mentre le accuse contro gli sviluppatori di Tornado Cash hanno attirato la reazione delle autorità, l'OFAC, d'altro canto, continua a sottolineare il ruolo del mixer di monete nel facilitare il riciclaggio di fondi per criminali fin dalla sua creazione nel 2019, compreso l'offuscamento di centinaia di milioni di dollari in risorse digitali rubate dai famigerati hacker nordcoreani, il Gruppo Lazarus.
Inoltre, i pubblici ministeri avevano anche affermato che, nonostante avesse ricevuto numerose denunce da parte delle vittime di hacking, Tornado Cash aveva trascurato di mettere in atto iniziative di conoscenza del cliente (KYC) o antiriciclaggio (AML).
Il destino dei cofondatori di Tornado Cash è sospeso nel Limbo
Storm è stato soggetto a significative restrizioni di viaggio in seguito alla sua cauzione che limitano i suoi movimenti principalmente ad aree specifiche di New York, New Jersey, Washington e California. Continuerà a essere posto agli arresti domiciliari nella sua residenza a Washington e soggetto a test antidroga di routine. Al co-fondatore è inoltre vietato detenere armi da fuoco o entrare in contatto con co-imputati, testimoni o presunte vittime.
Semenov, invece, continua a restare latitante. Recentemente è stato aggiunto all'elenco delle società e degli individui appositamente designati dell'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) delle società e degli individui sanzionati.
Il terzo cofondatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato arrestato dalle autorità olandesi con accuse simili a quelle associate al riciclaggio di denaro insieme al Gruppo Lazarus. Successivamente gli è stato concesso il rilascio nell'aprile 2023, in attesa dell'inizio del processo, ed è attualmente sotto monitoraggio elettronico in attesa del processo dalla sua residenza.
Il post Il cofondatore di Tornado Cash si dichiara non colpevole di riciclaggio di denaro e altre accuse: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .