Le autorità federali hanno intensificato le azioni contro Alex Mashinsky, l'ex CEO di Celsius (CEL), una piattaforma di prestito di criptovalute un tempo importante. Il 5 settembre, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha reso pubblica un'ordinanza restrittiva che ha congelato le attività finanziarie di Mashinsky.
Questa mossa fa parte di un'indagine criminale in corso condotta dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) e segue le accuse di frode sui titoli e manipolazione del mercato contro Mashinsky. La decisione della corte ha avuto ripercussioni nelle comunità finanziarie e delle criptovalute, facendo luce sul controllo normativo nel settore degli asset digitali in rapida evoluzione.
L'ordine restrittivo, concesso su richiesta del Dipartimento di Giustizia, di fatto esclude Mashinsky da numerosi conti finanziari, compresi quelli detenuti presso istituzioni prestigiose come Goldman Sachs e Merrill Lynch. I conti congelati sono collegati a entità detentrici che hanno collegamenti con Mashinsky. La corte ha inoltre ordinato il congelamento dei conti di Mashinsky presso First Republic Securities, SoFi Bank e SoFi Securities.
Oltre ai conti finanziari, la sentenza del tribunale si estende anche ai beni immobili. Uno di questi beni è una residenza ad Austin, in Texas, che Mashinsky e sua moglie Kristine hanno acquisito l'anno scorso. La proprietà, che era sul mercato da oltre un anno prima dell'acquisto da parte della coppia, è stata messa in vendita quasi in concomitanza con la dichiarazione di fallimento di Celsius nel luglio 2022.
Mashinsky, arrestato a luglio, è stato accusato di frode sui titoli e di manipolazione della valuta digitale nativa di Celsius, CEL. Il suo arresto e le conseguenti accuse derivano dalla sua presunta cattiva condotta nel presentare Celsius come un'alternativa sicura al sistema bancario tradizionale. Le autorità affermano che questa narrativa ha spinto gli investitori a incanalare miliardi di dollari nella società.
Mashinsky si è dichiarato non colpevole delle accuse e ha ottenuto il suo rilascio dietro una cauzione di 40 milioni di dollari. La sua difesa ha respinto le accuse, definendole “infondate”. Tuttavia, secondo i documenti legali, Celsius ha stipulato un accordo di non persecuzione con il Dipartimento di Giustizia, riconoscendo il suo ruolo nello schema. Come parte del suo accordo per evitare procedimenti giudiziari, la società ha una nuova gestione; un team di ristrutturazione, guidato dall’ex banchiere di JPMorgan Chase Chris Ferraro, ha preso le redini.
Si prevede che il congelamento dei beni di Mashinsky avrà implicazioni di vasta portata sia per la causa legale contro di lui che per il più ampio panorama delle criptovalute. Riflette gli sforzi intensificati del governo degli Stati Uniti per regolamentare le piattaforme di asset digitali e proteggere gli investitori da potenziali attività fraudolente. I pubblici ministeri hanno indicato che avranno bisogno dalle sei alle otto settimane per raccogliere ulteriori prove, inclusa la revisione delle registrazioni web presumibilmente collegate alle pratiche ingannevoli di Mashinsky.
Con le agenzie federali che mostrano una maggiore vigilanza, questo caso potrebbe fungere da indicatore di come verranno gestite le future questioni legali riguardanti le società di criptovaluta. Nel frattempo, gli investitori e gli osservatori del mercato stanno osservando da vicino gli sviluppi, poiché la saga legale che si sta svolgendo attorno ad Alex Mashinsky potrebbe creare precedenti legali che influenzeranno il settore delle criptovalute in generale negli anni a venire.