Sam Bankman-Fried (SBF) si trova ad affrontare un nuovo campo di battaglia nelle continue ricadute di FTX mentre gli azionisti cercano il riscatto, secondo un'analisi dei documenti giudiziari di The Telegraph.
Secondo un articolo del Telegraph del 2 settembre, il fondatore dell'exchange di criptovalute ormai crollato è accusato di non aver collaborato con i liquidatori nominati da un tribunale di Antigua per supervisionare la holding fallita Emergent Fidelity Technologies (EFT).
La SBF accusata di aver bloccato la liquidazione della holding fallita
EFT è stata co-fondata dal fondatore di FTX Sam Bankman-Fried e dall'ex dirigente Gary Wang. Ha dichiarato fallimento il 23 febbraio 2023.
In una dichiarazione giurata vista dal quotidiano britannico The Telegraph, i liquidatori hanno affermato: “Il signor Bankman Fried non ha collaborato con i liquidatori né fornito i documenti societari dell’EFT”.
Fino a poco tempo fa, EFT possedeva 56 milioni di azioni dell’app di compravendita di azioni Robinhood per un valore di 606 milioni di dollari. Questa considerevole quota è stata congelata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel contesto di ampie accuse di frode imposte contro Bankman-Fried alla fine dello scorso anno. Tuttavia, i creditori di FTX hanno tenuto d’occhio il deposito di azioni nella speranza di recuperare le perdite derivanti dall’improvvisa implosione dell’exchange.
Robinhood ha rivendicato le azioni venerdì, con i proventi trattenuti su un conto governativo per ordine di un giudice federale. Eppure la saga si trascina mentre i creditori insistono che Bankman-Fried ostacola il processo di liquidazione dell’EFT.
Come sta pagando Bankman-Fried le sue fatture legali?
Nella dichiarazione giurata, i liquidatori nominati dal tribunale hanno accusato Bankman-Fried di non aver fornito i documenti aziendali di EFT. Affermano inoltre che avrebbe presentato circa 16 domande ostacolando il loro lavoro, nonostante professasse una povertà relativa.
Bankman-Fried afferma pubblicamente di essere rimasto con i suoi ultimi $ 100.000 in contanti, come stabilito per la prima volta nel dicembre 2022.
Il Telegraph ha chiesto due volte al suo avvocato, David Dorsett, come il suo cliente stesse pagando le spese legali, considerando la sua dichiarata mancanza di mezzi. L’avvocato ha però rifiutato di commentare.
I creditori si sono infuriati per quella che chiamano ostruzione deliberata da parte di Bankman-Fried. Alcuni credono che le sue manovre legali ad Antigua possano violare i termini della cauzione che limitano le sue spese, che sono limitate a 1.000 dollari al giorno.
Sebbene si lamenti pubblicamente delle restrizioni sulla cauzione e della diminuzione dei fondi, le mozioni dei creditori che richiedono informazioni finanziarie da parte di Bankman-Fried sono rimaste senza risposta.
Maggiori informazioni sulla spettacolare implosione di FTX: Spiegazione del collasso di FTX: come è crollato l'impero di Sam Bankman-Fried
In risposta allo stallo degli sforzi da parte dei liquidatori dell'EFT, un giudice di Antigua ha sottolineato l'urgente necessità di acquisire documenti finanziari completi per il patrimonio della holding fallita. L'avvocato di Bankman-Fried sostiene che il suo cliente ha rispettato e collaborato pienamente con gli ordini del giudice.
Tuttavia, in diversi casi, il fondatore ha trascurato di pagare le spese legali e le spese di sicurezza come ordinato dal tribunale.
La lunga battaglia legale mette in luce le ricadute latenti dello scioccante crollo di FTX lo scorso novembre. Un tempo valutato 32 miliardi di dollari, l’exchange di criptovalute è crollato a causa delle accuse di utilizzo improprio dei fondi dei clienti e di asset gonfiati.
Bankman-Fried ora deve affrontare l'accusa di frode criminale a New York mentre creditori e investigatori cercano di districare le macerie. Il processo contro il fondatore della FTX dovrebbe iniziare il mese prossimo.
Nel frattempo, il figlio un tempo favorito delle criptovalute è detenuto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è stato trasferito dopo che un giudice lo ha accusato di aver intimidito i testimoni .
Il post Il contenzioso FTX si estende ad Antigua mentre i creditori sollevano preoccupazioni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .