Secondo un rapporto di Bloomberg Law, in un prossimo processo per frode previsto per ottobre, il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried si sta preparando a chiamare sette testimoni esperti, pagandoli potenzialmente fino a $ 1.200 l'ora, per testimoniare a suo nome.
Secondo una lettera depositata presso il tribunale federale di Manhattan, questi testimoni testimonierebbero sulle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali, sulle valutazioni di FTX e della sua affiliata Alameda Research, nonché sull'infrastruttura software e sui termini di servizio dell'exchange di criptovalute.
La mossa fa luce sulla strategia di difesa di Bankman-Fried mentre affronta le accuse di aver orchestrato una frode multimiliardaria.
La difesa del cofondatore di FTX prende forma
Secondo il rapporto di Bloomberg Law, i pubblici ministeri hanno già un gruppo di ex amici e colleghi di Bankman-Fried pronti a testimoniare contro di lui. Tuttavia, il giudice Lewis A. Kaplan ha revocato la sua cauzione in agosto dopo aver trovato indizi di manomissione di testimoni in due occasioni.
Bankman-Fried, che si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, non ha commentato la questione tramite il suo portavoce a Bloomberg.
In particolare, i pubblici ministeri federali cercano di bloccare i testimoni esperti, sostenendo che le loro testimonianze si concentrerebbero solo sulla presunta mancanza di conoscenza criminale o di intenti di Bankman-Fried nelle conversazioni con altri.
Lo scambio di lettere tra l'accusa e la difesa di Bankman-Fried ha affrontato anche questioni quali le condizioni della sua detenzione, la divulgazione delle prove e l'accesso a Internet.
Anche se la difesa ha cercato di escludere il materiale informativo ottenuto dopo il 1 luglio, il giudice ha respinto la richiesta, affermando che le accuse di promesse non mantenute e scadenze mancate erano inesatte.
Mentre gli avvocati di Bankman-Fried cercano un maggiore accesso al loro cliente, arruolano anche testimoni esperti per rafforzare la sua difesa.
L'ex presidente della Commissione elettorale federale Bradley Smith, con una tariffa di 1.200 dollari l'ora, fornirà approfondimenti sulle leggi statunitensi sul finanziamento delle campagne elettorali e sui donatori di paglia.
Altri testimoni potrebbero far pagare tra i 400 e i 1.100 dollari l'ora, con il consulente del settore dei servizi finanziari Peter Vinella che si pronuncia su pratiche ampiamente accettate nel settore dei servizi finanziari e il professor Andrew Di Wu che discute della tecnologia blockchain e del crollo del mercato delle criptovalute.
La difesa di Bankman-Fried può anche avvalersi del parere di un avvocato difensore , sostenendo che le sue azioni seguivano le indicazioni degli avvocati di FTX. Tre dei più stretti collaboratori di Bankman-Fried si sono dichiarati colpevoli di frode e hanno accettato di collaborare con il governo.
Le accuse contro Bankman-Fried riguardano la commistione di fondi dei clienti, la deviazione di fondi di cambio per prestiti a dirigenti, acquisti immobiliari e negoziazioni ad alto rischio, che presumibilmente hanno contribuito al crollo di FTX nel novembre 2022.
Con l'avvicinarsi del processo, l'utilizzo di testimoni esperti e il parere del difensore svolgeranno un ruolo cruciale nel determinare l'esito del caso. La battaglia tra accusa e difesa si intensifica poiché entrambe le parti si sforzano di presentare prove e argomentazioni convincenti davanti alla corte.
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