Il Sudafrica (SA) è considerato uno dei paesi africani più favorevoli alle criptovalute. Tuttavia, uno sviluppo recente suggerisce che l’industria delle criptovalute nel paese potrebbe attraversare un periodo torrido mentre le aziende crittografiche statunitensi si muovono per bloccare gli utenti nel paese.
Kraken inserisce nella lista nera i sudafricani
Secondo un rapporto del media locale Moneyweb, l'exchange di criptovalute Kraken ha smesso di accettare depositi dai suoi utenti in Sud Africa. Questa decisione è stata presa perché il partner bancario di Kraken ha inserito il paese nella lista nera antiriciclaggio.
Qualcosa di simile è accaduto all'inizio di quest'anno, quando l'emittente di USDC , Circle , ha sospeso i pagamenti fiat da parte degli utenti nel paese. Si ritiene che Circle abbia preso questa decisione in previsione di maggiori sanzioni finanziarie nei confronti del Paese.
La decisione del partner bancario di Kraken potrebbe essere collegata alla decisione della Financial Action Task Force (FATF). Questo perché nel febbraio di quest’anno il GAFI ha aggiunto il Sudafrica alla sua “lista grigia”, che si riferisce ai paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato.
Sebbene il GAFI ritenga che il Paese disponga di un “quadro solido” per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le nuove tecnologie, tra cui rientrano gli asset digitali, sono un aspetto che ha riscontrato carenze.
L'organizzazione ritiene che il Sudafrica sia stato "non conforme" per quanto riguarda l'implementazione dei requisiti tecnici per combattere il riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute.
Tenendo questo in mente, è probabile che gli istituti bancari, compreso il partner bancario di Kraken, possano essere cauti nel facilitare le transazioni degli utenti nel paese in modo da non rimanere invischiati in eventuali schemi di riciclaggio di denaro, in particolare quelli che coinvolgono criptovalute.
Gli arbitri sudafricani sopportano il peso maggiore
L'arbitraggio crittografico è piuttosto popolare nel paese perché asset come BTC e USDC vengono scambiati con un premio compreso tra lo 0,7% e il 3,5%, il che significa che molti asset digitali hanno un prezzo più alto del normale sugli scambi SA.
Tuttavia, queste sanzioni normative e tecniche hanno avuto un impatto negativo sulle attività del Paese. Per prima cosa è arrivata la decisione di Circle, che è stata enorme perché la maggior parte delle operazioni di arbitraggio nel paese venivano effettuate principalmente in USDC.
Ciò ha causato la riduzione del volume degli scambi sulle operazioni di arbitraggio, provocando un picco nel premio con questi asset scambiati del 4% in più rispetto al loro prezzo effettivo.
Ora, la decisione di Kraken di bloccare i depositi degli utenti di criptovalute in SA ha influenzato in modo significativo l'attività di arbitraggio di criptovalute nel paese, poiché si dice che molti trader abbiano utilizzato l'exchange per eseguire le proprie operazioni.
Di conseguenza, la decisione di Kraken ha causato una riduzione del volume degli scambi di operazioni di arbitraggio nel paese, con il premio che, secondo quanto riferito, è salito fino al 3,5% a seguito di questa mossa.