I querelanti hanno intentato un'azione legale collettiva contro il famoso studio legale Fenwick & West. L'azienda è accusata di aver aiutato e favorito la "più grande frode finanziaria nella storia degli Stati Uniti" di FTX. Per un importante studio legale, non è il colpo di PR del secolo.
I querelanti, Leandro Cabo, Ryan Henderson, Kyle Rupprecht, Vijeth Shetty e Warren Winter, hanno intentato causa il 7 agosto presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. Sostengono che il gruppo FTX, guidato dal suo fondatore ed ex CEO Samuel Bankman-Fried (SBF), abbia rubato miliardi di dollari ai clienti. E che la Fenwick & West ha avuto un ruolo nel coprire il furto.
Fenwick avrebbe fornito strategie Illegel per FTX
Fenwick & West, LLP, il principale studio legale di FTX, è accusato di favoreggiamento delle presunte attività fraudolente. I querelanti sostengono che Fenwick abbia svolto un ruolo centrale nel facilitare e fornire strategie illegali per i piani.
Lo studio legale si è commercializzato come "in prima linea nella rivoluzione Blockchain ". Secondo Fenwick, i clienti "in tutto l'ecosistema blockchain" facevano affidamento su di essa per "consigli strategici" nella navigazione nel "panorama aziendale e normativo".
I querelanti accusano anche Fenwick di andare oltre le sue normali responsabilità legali nei confronti di FTX. Gli avvocati di Fenwick avrebbero elaborato strategie che erano "non solo creative, ma illegali". Secondo la denuncia, Fenwick ha svolto un ruolo cruciale nella creazione di entità segrete utilizzate da Bankman-Fried e FTX Insiders per frode.
Fenwick avrebbe aiutato FTX ad abusare dei fondi dei clienti
Si dice che l'azienda abbia anche orchestrato le acquisizioni di FTX negli Stati Uniti per eludere il controllo normativo , offerto indicazioni sulle elusioni normative e fornito personale per l'esecuzione della strategia.
Fenwick & West avrebbe anche contribuito a nascondere la gestione dei fondi dei clienti da parte di FTX US formando e gestendo entità aziendali. Hanno mescolato milioni di dollari di fondi dei clienti da FTX.com nei conti bancari della North Dimension. Li hanno poi mescolati con i fondi del gruppo FTX per il trading speculativo, gli investimenti di rischio e le transazioni personali.
I querelanti ritengono che Fenwick abbia consigliato FTX US sugli obblighi normativi, consapevole di questa gestione sconsiderata dei fondi.
Nelle comunicazioni, il dirigente di FTX Dan Friedberg ha rivelato che Alameda Research, una società di investimento gestita da SBF, deteneva liquidità e criptovalute di proprietà di FTX. Questa è stata una violazione del dovere di FTX US di prestare ragionevole attenzione ai depositi dei propri clienti.
Friedberg ha affermato che "noi" (riferendosi a FTX e Fenwick & West) dovevamo trovare una giustificazione per l'accordo. Ha scritto:
“[S]alcuni contanti e criptovalute FTX sono detenuti da Alameda a beneficio dei clienti FTX. Mentre ci addentriamo nell'audit, la spiegazione qui è importante. Proponiamo un accordo di "gestione della liquidità" tra gli affiliati in qualche modo in cui FTX ottiene il primo vantaggio sulla liquidità di Alameda.
Bankman-Fried, attualmente in attesa di un processo penale , avrebbe utilizzato in modo improprio i depositi dei clienti, utilizzando miliardi di dollari in fondi dei clienti per guadagno personale. Per non parlare di iniziative speculative, contributi politici e donazioni di beneficenza. Il processo dovrebbe iniziare tra poche settimane.
Sam Bankman-Fried sarà processato a ottobre
La causa sostiene inoltre che il Gruppo FTX si è impegnato nella vendita di titoli non registrati. Inoltre, non ha fornito le informazioni necessarie agli investitori. Nonostante gli avvertimenti degli organismi di regolamentazione, si dice che il gruppo FTX abbia deliberatamente eluso le normative statunitensi attraverso pratiche ingannevoli.
I querelanti sostengono che queste azioni hanno violato varie leggi, comprese quelle relative alla vendita di titoli, protezione dei consumatori, negligenza professionale, favoreggiamento di frodi, negligenza, violazione dei doveri fiduciari e il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO).
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In conseguenza dei presunti schemi, il gruppo FTX ha subito un crollo significativo , con una perdita di oltre 30 miliardi di dollari di valore. L'11 novembre 2022, FTX ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 di emergenza.
La causa sostiene che il coinvolgimento di FTX nelle procedure fallimentari federali potrebbe potenzialmente durare per anni. Ciò lascia poche garanzie di recupero per le vittime. L'azione legale collettiva è una delle poche strade per le vittime di chiedere un risarcimento.
Questa causa fa parte di un più ampio caso di contenzioso multidistrettuale (MDL) perseguito nel distretto meridionale della Florida. Gli imputati di MDL comprendono diverse persone ed entità legate al Gruppo FTX.
Qualunque sia l'esito della class action, non aiuta la reputazione di Fenwick & West nel settore legale e non solo.
Il post Fenwick & West affronta una serie di accuse nel contenzioso FTX è apparso per la prima volta su BeInCrypto .