Il vortice in corso sul crollo dell'exchange di criptovalute FTX continua a coinvolgere più partiti. Una delle ultime ad essere intrappolata è Temasek, la società di investimento internazionale di proprietà del governo di Singapore.
Un'azione legale collettiva degli Stati Uniti accusa Temasek e altri di non aver svolto la dovuta diligenza prima di collaborare con FTX. La causa, intentata il 7 agosto, accusa l'azienda, insieme ad altre 17 società, di favoreggiamento della frode multimiliardaria di FTX.
Temasek e altri accusati di aiutare FTX a perpetrare frodi
Temasek non ha bisogno di altre cattive notizie. Il mese scorso, l'azienda ha registrato un calo netto di 6 miliardi di dollari del valore del suo portafoglio rispetto a un anno fa. Secondo il rapporto dell'11 luglio della CNBC, questa è la prima perdita di questo tipo sui libri di Temasek in più di dieci anni.
In mezzo alle turbolenze finanziarie, Temasek ora deve affrontare un'aspra causa legale per il suo ruolo nella promozione di FTX. La causa nomina Temasek, Sino Global, Sequoia Capital, Softbank e altri come società che hanno usato il loro "potere, influenza e tasche profonde per lanciare il castello di carte di FTX alla sua scala multimiliardaria".
La denuncia sostiene inoltre che FTX Group ha venduto illegalmente titoli senza un'adeguata registrazione. Ciò potrebbe aver privato i querelanti delle informazioni finanziarie e relative ai rischi che avrebbero influenzato la loro decisione di investire.
La causa arriva al punto di accusare Temasek e gli altri imputati di favoreggiamento di queste violazioni della legge sui titoli.
Temasek ha affermato di aver condotto un audit finanziario di otto mesi sullo scambio caduto in disgrazia nel 2021 e non ha trovato nulla di preoccupante. Una storia che alcuni potrebbero mettere in dubbio, considerando che solo un anno dopo, FTX sarebbe imploso in modo spettacolare.
La società ha tentato di giustificare il suo investimento di 275 milioni di dollari in una dichiarazione pubblicata il 22 novembre 2022, subito dopo il crollo di FTX. Diceva, in parte:
“La tesi per il nostro investimento in FTX era quella di investire in uno scambio di asset digitali leader che ci fornisse un'esposizione indipendente dal protocollo e neutrale rispetto al mercato ai mercati delle criptovalute con un modello di reddito da commissioni e nessun rischio di negoziazione o di bilancio.
Abbiamo investito 210 milioni di dollari per una quota di minoranza di ~1% in FTX International1 e 65 milioni di dollari per una quota di minoranza di ~1,5% in FTX US."
Nella dichiarazione, la società ha anche affermato che, sebbene i suoi processi di due diligence possano ridurre il rischio, non era "praticabile eliminare tutti i rischi".
Stranamente, parte della sua ragione per investire sembra aver acceso il personaggio di Sam Bankman-Fried , fondatore e poi CEO. Tuttavia, la sua convinzione nelle sue "azioni, giudizio e leadership" era "mal riposta", ha ammesso il rapporto.
Quando FTX fallì nel novembre 2022, Temasek perse il suo investimento e tagliò la paga dei dirigenti dietro la decisione.
Scopri come l'FTX è imploso, spazzando via miliardi dai mercati delle criptovalute: Spiegazione del crollo dell'FTX: come è caduto l'impero di Sam Bankman-Fried
Il processo di Bankman-Fried inizierà a ottobre
Temasek non è l'unico ad essere stato ingannato dal carisma di Bankman-Fried. Prima del crollo di FTX e del suo successivo arresto, il fondatore era diventato un volto pubblico dell'industria delle criptovalute.
Crypto una volta era considerato il dominio di geek e criminali. Bankman-Fried era, in teoria, una parte della riabilitazione del settore, condividendo regolarmente il palco con politici e imprenditori.
Attualmente, Bankman-Fried è agli arresti domiciliari in attesa dell'inizio del processo a ottobre. I pubblici ministeri accusano Bankman-Fried di aver rubato miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX. Gran parte del quale è poi andato al suo hedge fund Alameda Research .
Affermano inoltre che i beni rubati hanno finanziato la sua attività politica e caritativa, oltre ad averlo arricchito personalmente. Insieme ad alcuni di cui ha cercato il favore, come il gestore patrimoniale K5 Global , che ha ricevuto $ 700 milioni. Una somma che Alameda ora cerca di recuperare.
Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse contro di lui.
Il post Flailing Singapore State Investor Named in FTX Lawsuit è apparso per la prima volta su BeInCrypto .