Binance ha annunciato la nomina di un nuovo Deputy Chief Compliance Officer (CCO) e Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO) in un momento in cui il più grande exchange di criptovalute del mondo è alle prese con sfide normative da parte di diverse forze dell'ordine in tutto il mondo per problemi di conformità.
Binance rafforza il team di conformità
Binance ha nominato un nuovo funzionario incentrato sulla conformità, Kristen Hecht.
Hecht, che in precedenza ricopriva la posizione di Global Head of Corporate Compliance, sarà vice chief compliance e global money laundering reporting officer di Binance dopo essersi unito all'exchange otto mesi fa.
Hecht vanta 17 anni di esperienza nella conformità ai reati finanziari. All'inizio della sua carriera, Hecht è stata Senior Policy Advisor per il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Ha continuato a diventare Chief Compliance Officer presso il progetto di portafoglio crittografico di Meta, Novi Financial.
"Con il suo background esperto, comprende l'importanza di collaborare con i governi e le organizzazioni internazionali che sono fondamentali per fare progressi sostenibili e combattere la criminalità finanziaria", ha dichiarato Noah Perlman, Chief Compliance Officer di Binance.
La nomina di Hecht arriva dopo che una serie di alti dirigenti legali e di conformità ha lasciato Binance presumibilmente a causa della fatica di gestire numerose indagini sulle pratiche dell'exchange. Binance ha fermamente respinto queste affermazioni.
Ora, in qualità di Deputy CCO di Binance, Hecht lavorerà a stretto contatto con Perlman per migliorare la strategia di conformità dell'exchange. E nel ruolo di GMLRO, supervisionerà le unità di riciclaggio di denaro, aiutandole a identificare e mitigare i crimini finanziari. Hecht intende "impegnarsi in modo proattivo" con le autorità di regolamentazione, le organizzazioni intergovernative e gli organismi del settore per aiutare a ideare programmi di conformità.
"In qualità di organizzazione ossessionata dai suoi utenti e che ha fatto molta strada verso la creazione di un programma di conformità best-in-class paragonabile alle istituzioni finanziarie globali, spero di aumentare ulteriormente la consapevolezza con i partner normativi e del settore sull'industria delle criptovalute per creare fiducia e collaborare in questo spazio in rapido sviluppo”.
Problemi normativi di Binance
La nomina di Hecht arriva mentre Binance continua a trovarsi in acque calde con le autorità di regolamentazione a livello globale, inclusi Stati Uniti, Francia, Germania e Paesi Bassi.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao a marzo con l'accusa che la società avrebbe deliberatamente offerto prodotti derivati crittografici non registrati agli investitori statunitensi contro le leggi federali. Inoltre, anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha colpito la borsa e Zhao con 13 accuse.
Secondo quanto riferito, anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta contemplando l'accusa di frode a Binance , ma esita a causa delle preoccupazioni su un potenziale atto d'accusa che potrebbe innescare una corsa agli sportelli sull'exchange simile a quanto accaduto con l'FTX di Sam Bankman-Fried nel novembre 2022.
In Europa, il servizio investigativo giudiziario finanziario francese sta indagando su Binance per "atti di riciclaggio di denaro aggravato". L'exchange ha ritirato la sua richiesta di approvazione normativa tedesca e ha cessato le sue operazioni di crittografia nei Paesi Bassi dopo aver fallito nell'ottenere un cenno normativo.