Secondo gli addetti ai lavori, il cane da guardia finanziario tedesco, BaFin, avrebbe esortato Binance a ritirare la sua domanda di licenza.
Il 28 luglio il Wall Street Journal ha rivelato che BaFin ha espresso riserve sull'intricata struttura aziendale di Binance e sul fondatore dell'azienda, Changpeng Zhao, spesso indicato come "CZ".
Binance rivaluta l'espansione europea
All'inizio di questa settimana, Binance ha rivelato la sua decisione di ritirare la sua domanda di licenza tedesca. Nonostante i piani per riapplicare in futuro, questa mossa segna un ostacolo significativo nella strategia di crescita europea di Binance.
In aggiunta alle sue sfide in Germania, Binance ha affrontato battute d'arresto normative in Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. La società deve anche affrontare il controllo su potenziali errori nei suoi protocolli Know Your Customer (KYC) in Francia.
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Le autorità belghe, citando le normative antiriciclaggio, hanno recentemente ordinato a Binance di interrompere le sue operazioni nel paese. Nei Paesi Bassi, Binance ha dovuto cessare le operazioni a causa di problemi di licenza.
Nel frattempo, in seguito alla revoca delle autorizzazioni chiave da parte della Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito, Binance ha dovuto passare a uno scambio solo crittografico, eliminando le transazioni fiat.
Struttura complessa al microscopio
Il rapporto del WSJ suggerisce che la preoccupazione principale di BaFin è la struttura aziendale sfaccettata di Binance, ritenendo che potrebbe complicare la supervisione normativa.
Tuttavia, un portavoce della società ha contestato l'accuratezza del rapporto. Ha affermato che il ritiro si è concentrato sull'acquisizione di una nuova licenza crittografica dell'Unione Europea.
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Il modello operativo di Binance è in qualche modo unico. Sebbene gestisca uffici in tutto il mondo, l'azienda afferma di non avere una sede centrale globale e promuove un ambiente di lavoro remoto.
In quanto entità di proprietà privata, Binance non è obbligata a rivelare i suoi dati finanziari dettagliati, portando alcuni critici a mettere in dubbio la trasparenza delle sue pratiche contabili. Un'indagine di Reuters lo scorso dicembre ha persino etichettato i dati finanziari della società come una "scatola nera", evidenziando l'opacità dei suoi rapporti finanziari e operativi.
Le preoccupazioni di BaFin si estendono alla leadership
Inoltre, le apprensioni di BaFin non si limitano alla struttura societaria di Binance. Secondo quanto riferito, il cane da guardia ha espresso dubbi sull'idoneità del fondatore Changpeng Zhao a gestire o possedere un'attività in Germania.
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Dalla fondazione di Binance nel 2017, il ruolo di leadership di CZ è sempre più sotto l'obiettivo. Negli Stati Uniti, è attualmente coinvolto in una controversia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC).
Sostiene Zhao di aver creato "un'intricata rete di inganni" e successivamente gli ha notificato una citazione in tribunale nel suo caso contro Binance US.
Il post Ritiro della licenza tedesca di Binance: Regolatori preoccupati per Changpeng Zhao è apparso per la prima volta su BeInCrypto .