I pubblici ministeri federali dell'Illinois hanno condannato un truffatore di criptovalute nigeriano a otto anni di prigione federale per aver ideato uno schema di frode multimilionario. Come in molti casi, i cospiratori hanno utilizzato portafogli di criptovaluta per nascondere e conservare i proventi dei loro crimini.
Olalekan Jacob Ponle, che ha subito l'estradizione dagli Emirati Arabi Uniti, dove risiedeva, è stato giudicato colpevole di vittimizzazione di imprese in tutta l'America, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia. Ponle, che usava anche gli alias “Mr. Woodberry" e "Mark Kain" hanno utilizzato truffe di phishing via e-mail per irretire le vittime.
Milioni inviati al portafoglio di Crypto Scammer
Ponle ei suoi cospiratori hanno ingannato i dipendenti delle aziende prese di mira con false istruzioni. Quindi li ha spinti a trasferire denaro su conti bancari controllati da muli.
Le e-mail fraudolente imitavano quelle legittime dell'azienda o di contatti noti. Le vittime hanno subito oltre 8,03 milioni di dollari di perdite effettive e oltre 51,3 milioni di dollari di perdite previste. La truffa è caduta più duramente sulle aziende in diversi stati.
"Sig. Woodberry" e i suoi soci sono noti per aver preso di mira attività commerciali in Iowa, Kansas, Michigan, New York, Illinois e California.
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Ponle ha incaricato i money mule di convertire i proventi dei loro crimini in Bitcoin ( BTC ), per poi trasferirli in un portafoglio sotto il suo controllo.
Il 31enne "Woodberry" era una specie di celebrità dei social media nel suo paese d'origine, la Nigeria , dove è diventato famoso per le sue stravaganti esibizioni di ricchezza e beni di lusso. Ora è più chiaro cosa ha sostenuto uno stile di vita così stravagante.
L'11 luglio, il giudice distrettuale statunitense Robert W. Gettleman ha condannato Ponle a otto anni e quattro mesi di prigione federale.
Gettleman ha anche ordinato a Ponle di pagare più di 8,03 milioni di dollari di restituzione alle società vittime e di consegnare articoli di lusso acquistati con i proventi. Il governo aveva precedentemente preso il controllo di 151 bitcoin legati ai crimini.
La criptocriminalità è diminuita nei primi due trimestri
Usare la criptovaluta per nascondere i tuoi guadagni illeciti è un fenomeno che le forze dell'ordine vedono sempre di più. Tuttavia, nel suo recente rapporto di metà anno, Chainalysis ha notato una diminuzione del 65% dei flussi di criptovalute illeciti e un calo di 3,3 miliardi di dollari dei proventi delle truffe dall'inizio dell'anno.
Inoltre, Chainalysis ha rilevato un aumento del trasferimento di denaro illegale a truffe di rappresentazione. Una delle poche aree di criminalità crittografica che ha visto una crescita negli ultimi sei mesi.
Gli Emirati Arabi Uniti , dove risiedeva Ponle, si sono affrettati a deportare il truffatore negli Stati Uniti, nonostante la mancanza di un trattato di estradizione tra i due paesi.
Un tempo conosciuto come il paradiso dei gangster, lo stato del Golfo ha raddoppiato i suoi sforzi per smettere di sembrare a suo agio con la criminalità internazionale. Mercoledì, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un altro accordo di estradizione con la Turchia per spianare la strada all'espulsione di criminali stranieri.
Il post I pubblici ministeri statunitensi schiaffeggiano il truffatore di criptovalute con una pena detentiva di otto anni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .