Nel 2021, Kraken aveva apparentemente ricevuto una convocazione dall'Internal Revenue Service (IRS), ma lo scambio non era conforme all'ordine. L'IRS ora intende esaminare le passività fiscali dei clienti che hanno utilizzato la piattaforma per effettuare transazioni in criptovalute tra il 2016 e il 2020. In precedenza Kraken e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti avevano raggiunto un accordo sulle accuse della SEC di violazioni della legge sui titoli collegate a Krakens servizio di picchettamento.
Lo scambio di criptovaluta deve ora fornire all'IRS l'accesso ai dati dell'account e delle transazioni in base a un'ingiunzione emessa dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California. L'IRS ha affermato di aver richiesto i dati per identificare eventuali utenti Kraken che potrebbero aver sottostimato le loro tasse.
In conformità con il decreto, Kraken deve divulgare i dettagli relativi ai clienti che hanno effettuato transazioni superiori a $ 20.000 in un solo anno solare. Questi dati sono costituiti da nomi veri o inventati, date di nascita, numeri di identificazione fiscale, indirizzi, dettagli di contatto (telefono ed e-mail) e altri dati pertinenti.
Tuttavia, sembra che Kraken abbia fatto ogni sforzo per proteggere i propri clienti dalla portata della legge. L'outlet di Crypto News CryptoSlate ha affermato di avere informazioni in merito e, secondo una dichiarazione ottenuta dall'outlet, Kraken ha dichiarato : "Abbiamo combattuto l'IRS perché cercavano informazioni invadenti e non necessarie sui clienti statunitensi… Se queste informazioni fossero trapelate dall'IRS, esporrebbe Kraken clienti al furto di identità e ad altri danni, che Kraken ha impedito.
Gli utenti che effettuavano transazioni in criptovalute oltre soglie predeterminate e durante orari prestabiliti dovevano fornire a Kraken i loro nomi e altre informazioni identificative. La Corte, tuttavia, ha negato la richiesta dell'IRS di ulteriori informazioni su Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), inclusi dettagli sul lavoro, patrimonio netto e fonte di ricchezza.
Il rappresentante di Kraken ha ringraziato la Corte per aver rifiutato molte delle richieste dell'IRS poiché riteneva che le prime richieste dell'IRS fossero troppo ampie. Citando la sua difesa di successo in questo caso, l'exchange ha sottolineato la sua dedizione alla sicurezza e alla privacy dei consumatori e si è impegnato a parlare costantemente per i suoi clienti.
Il giudice Joseph C. Spero ha affermato nell'ordinanza del 30 giugno “Il governo ha uno scopo legittimo per cercare i materiali descritti nell'atto di citazione. Come discusso in precedenza, la citazione è stata emessa in relazione a un'indagine dell'IRS per determinare l'identità e la corretta responsabilità fiscale federale sul reddito delle persone statunitensi che hanno effettuato transazioni in criptovaluta durante il periodo 2016-2020.
Le azioni della SEC e dell'IRS sono in linea con quello che molti vedono come un attacco all'industria delle criptovalute negli Stati Uniti. Molte figure influenti come il CEO di Ripple Brad Garlinghouse hanno promesso di lasciare gli Stati Uniti se il clima anti-crypto persiste. Paesi come Singapore, Hong Kong e il Regno Unito sono stati tutti molto più favorevoli alle criptovalute e cercano di posizionarsi come hub crittografici.