Gli afflussi di criptovalute verso indirizzi criminali noti sono diminuiti del 65% nel 2023 rispetto allo stesso periodo di un anno fa, secondo un aggiornamento sui crimini di metà anno di Chainalysis.
Tuttavia, una forma di criminalità basata su blockchain rimane ostinatamente persistente ed è in aumento: il ransomware.
Scammer crittografici in declino
Mercoledì, in un post sul blog di Chainalysis, l'azienda ha notato che le truffe – la "forma di criminalità basata sulle criptovalute con le maggiori entrate – sono precipitate, in calo del 77% rispetto al periodo fino a giugno 2022.
Sebbene anche i ricavi delle truffe del 2022 siano diminuiti rispetto al 2021, l'azienda considera il calo di quest'anno "più notevole", poiché si è verificato durante un periodo in cui i prezzi delle criptovalute, in particolare Bitcoin, sono in aumento.
"Di solito, i movimenti di prezzo positivi si traducono in maggiori entrate da truffa, probabilmente perché l'aumento dell'esuberanza del mercato e la FOMO rendono le vittime più suscettibili alle proposte dei truffatori", afferma il post sul blog. "Ma il drastico declino delle truffe del 2023 contrasta questa tendenza di lunga data".
Chainalysis ha affermato che il calo delle entrate delle truffe è stato in gran parte dovuto a una delle più grandi truffe che è scomparsa dal quadro: VidiLook. La truffa sugli investimenti, che ha "ingannato" le vittime di $ 120 milioni in pochi mesi, non ha avuto altre truffe che hanno riempito il suo vuoto da quando ha completato la sua truffa di uscita a metà aprile.
In generale, anche i trasferimenti di criptovalute a entità "rischiose", inclusi principalmente mixer e scambi ad alto rischio, sono diminuiti del 42% quest'anno, mentre il volume di criptovalute "legittimo" è diminuito solo del 28%. I trasferimenti legittimi costituivano la stragrande maggioranza degli afflussi per quasi 3 trilioni di dollari quest'anno, mentre i trasferimenti rischiosi e illeciti comprendevano rispettivamente ~ 75 miliardi di dollari e ~ 2,5 miliardi di dollari.
Perché il ransomware è così popolare con le criptovalute?
A differenza delle truffe, il crimine ransomware sembra essere tornato a pieno regime dopo un breve calo nel 2022. Da gennaio a giugno, gli estorsori hanno prelevato 449,1 milioni di dollari dalle loro vittime.
L'anno scorso, Chainlysis ha teorizzato che migliori pratiche di sicurezza da parte di istituzioni su larga scala e sanzioni contro i servizi di prelievo alle bande di ransomware stavano riducendo la frequenza di tali pagamenti. Tuttavia, l'azienda ora ritiene che i criminali stiano compensando aumentando le dimensioni delle richieste di riscatto, spremendo il massimo dalle vittime che riescono a catturare.
In una e-mail a CryptoPotato, Eric Jardin, responsabile della ricerca sul crimine informatico di Chainalysis, ha affermato che Bitcoin viene spesso utilizzato per i pagamenti di riscatto perché è "transfrontaliero, liquido e istantaneo". Tuttavia, ha osservato che la tracciabilità dei suoi pagamenti può spesso funzionare contro i criminali che cercano di utilizzarla.
Il ricercatore ha aggiunto che la frequenza delle transazioni relative alle truffe è "strettamente correlata ai cicli di mercato di Bitcoin", mentre le transazioni collegate ai mercati ransomware e darknet sono "agnostiche rispetto all'azione dei prezzi di Bitcoin".
"In entrambi i casi, i prezzi dei farmaci o delle chiavi di decrittazione, rispettivamente, sono denominati in USD e i pagamenti possono essere effettuati in qualsiasi numero di satoshi si adatti al conto", ha affermato.
Il post Crypto Scams Down, But Ransomware Crime Up In 2023: Chainalysis è apparso per primo su CryptoPotato .