La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha vinto una sentenza in contumacia contro Adam Todd, CEO di Digitex Futures, e quattro società da lui controllate, con il tribunale che ha ordinato a Todd di pagare circa $ 16 milioni in sboccatura e sanzioni.
La CFTC aveva sporto denuncia contro Todd e le sue società nel settembre 2022 per presunta manipolazione dei prezzi e mancata registrazione.
Il CEO di Digitex rischia sanzioni per presunta manipolazione dei prezzi
Secondo la CFTC, Todd e le sue società gestivano uno scambio di criptovalute con il nome "Digitex Futures" e tentavano di manipolare il prezzo del token nativo DGTX di Digitex Futures.
Presumibilmente lo hanno fatto "pompando" il prezzo del token attraverso l'uso di un bot computerizzato, che Todd ha progettato per "acquistare sempre più di quanto vendesse". La CFTC ha anche affermato che Todd ha ripetutamente tentato di aumentare il prezzo di DGTX riempiendo grandi ordini da banco per l'acquisto di DGTX su borse di terze parti piuttosto che dal "tesoro" di Digitex Futures.
Oltre alle accuse di manipolazione dei prezzi, la CFTC ha anche accusato Todd e le sue società di offrire illegalmente transazioni future su una piattaforma diversa da un mercato contrattuale designato, di non essersi registrate presso la CFTC e di non aver implementato un programma di informazioni sui clienti. politiche e procedure antiriciclaggio.
Inoltre, la denuncia della CFTC affermava che Todd sapeva che la partecipazione di clienti statunitensi allo scambio Digitex Futures sottoponeva l'azienda alla regolamentazione statunitense, ma lo scambio avrebbe cercato la partecipazione di clienti statunitensi attraverso sollecitazioni basate sul web.
La CFTC ha accusato Todd di tentata manipolazione del token nativo del Digitex Futures Exchange, DGTX, che era una risorsa digitale e un mezzo di scambio, e quindi una merce nel commercio interstatale.
L'ordinanza del tribunale vieta a Todd e alle sue società di operare in qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC o di registrarsi presso la CFTC. Todd è stato condannato a pagare $ 3.912.220 di sboccatura e una sanzione pecuniaria civile di $ 11.736.660. L'ordine risolve l'azione esecutiva della CFTC contro Todd e Digitex Futures.
Ian McGinley, direttore della divisione Enforcement della CFTC, ha dichiarato:
Questo caso dimostra che, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, la CFTC utilizzerà in modo aggressivo la sua consolidata autorità per garantire che le entità siano registrate legalmente e per affrontare la manipolazione delle merci nel commercio interstatale.
Inoltre, la CFTC ha espresso il proprio apprezzamento all'Australian Securities and Investments Commission, alla Central Bank of Ireland, alla Cyprus Securities and Exchange Commission, alla Gibraltar Financial Services Commission, all'Autorità per i servizi finanziari delle Seychelles e all'Autorità per i servizi finanziari di St. Vincent e Grenadine per la loro assistenza la questione.
Nel complesso, il caso della CFTC contro Todd e le sue società evidenzia l'importanza di rispettare le normative che disciplinano gli scambi di risorse digitali, inclusa la registrazione presso la CFTC e l'attuazione di misure di protezione dei clienti.
L'azione esecutiva della CFTC contro Todd e Digitex Futures serve a ricordare che l'agenzia agirà per garantire che le entità impegnate nel trading di criptovalute rispettino le leggi e i regolamenti applicabili.
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