L'Internal Revenue Service, o IRS, insieme ai pubblici ministeri degli Stati Uniti, sta attualmente indagando su trader di criptovalute e gestori di fondi che possiedono una ricchezza significativa.
Queste persone vengono esaminate per la loro sospetta partecipazione allo sfruttamento degli incentivi fiscali di Porto Rico in modo illecito, portando a un esame completo delle loro attività.
Gli investigatori, come riportato da Bloomberg , stanno diligentemente raccogliendo prove per cause civili e penali contro numerosi gestori di hedge fund, trader di criptovalute e individui benestanti.
Queste persone sono sospettate dall'IRS di ingannare le autorità in merito al loro stato di residenza e di travisare aspetti cruciali del loro reddito per ottenere un ingiusto vantaggio dagli incentivi fiscali.
L'IRS lancia un'indagine su presunte frodi fiscali da parte di ricchi commercianti di criptovalute
Dal 2012, Porto Rico offre significativi incentivi fiscali ai trader di criptovalute e ad altri investitori americani. Questa politica ha consentito ad alcuni individui di eludere legalmente l'imposta federale sul reddito ed evitare del tutto le tasse sui dividendi, sugli interessi e sulle plusvalenze.
Per poter beneficiare della politica fiscale di Porto Rico, gli investitori devono risiedere nel territorio per un minimo di 183 giorni all'anno e stabilire forti legami locali.
Il rapporto Bloomberg ha anche rivelato che oltre 5.000 cittadini statunitensi e 3.600 imprese si sono qualificati con successo per questi incentivi fiscali dalla loro introduzione nel 2012.
Oltre a indagare su singoli investitori, IRS e funzionari statunitensi si stanno anche concentrando su avvocati e contabili coinvolti nella promozione del programma fiscale di Porto Rico. Si prevede che almeno due indagini penali porteranno ad accuse contro questi professionisti nel prossimo futuro.
Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri dell'IRS stanno valutando le accuse relative a cospirazione e frode telematica in relazione al loro ruolo nella commercializzazione del programma fiscale.
Ambienti crittografici all'estero
Negli ultimi mesi, è emerso uno schema ricorrente all'interno dell'industria delle criptovalute, poiché le società e gli investitori americani di criptovalute stanno partendo per ambienti normativi più favorevoli all'estero.
Questa tendenza è guidata da vari fattori, tra cui il desiderio di normative più chiare, vantaggi fiscali e un ecosistema di supporto che promuova l'innovazione e la crescita.
Di conseguenza, molte aziende e individui all'interno dello spazio crittografico americano hanno esplorato le opportunità per stabilire una presenza nelle giurisdizioni crittografiche in tutto il mondo.
La ricerca di ambienti crittografici non è un fenomeno nuovo. Agli albori dell'industria delle criptovalute, paesi come la Svizzera e Malta sono emersi come destinazioni popolari grazie alla loro posizione progressista sulle criptovalute e sulla tecnologia blockchain.
Queste giurisdizioni offrivano un quadro normativo accogliente, consentendo alle imprese crittografiche di prosperare e attrarre investimenti internazionali.
Sebbene Puerto Rico sia diventata una destinazione attraente per molti appassionati di criptovalute americani, non è l'unica giurisdizione a testimoniare questo fenomeno.
Anche Paesi come Hong Kong , la Svizzera e le Isole Cayman sono diventati hotspot per società e investitori di criptovalute.
Immagine in primo piano da Premier Offshore Company Services