- Le truffe sulle valute virtuali sono diminuite di uno sbalorditivo 65% dall'inizio del 2023.
- Due delle più grandi truffe mettono fine alle operazioni mentre le truffe romantiche e sugli investimenti si esauriscono.
- D'altra parte, gli esperti avvertono gli investitori di prepararsi a un aumento degli attacchi ransomware mirati ai portafogli di risorse digitali.
Mentre i prezzi delle risorse crittografiche mettono in scena una coraggiosa ripresa a metà del 2023, c'è stato un netto calo delle attività dei truffatori di risorse digitali, ma la minaccia del ransomware è ancora in agguato nell'ombra.
Il 12 luglio, Chainalysis ha pubblicato il suo "Crypto Crime Mid-year Update", indicando un grave crollo delle truffe sugli asset digitali. Secondo il rapporto , l'analisi on-chain per truffe ben note e loschi mixer è diminuita di oltre il 50%.
Il calo delle entrate derivanti dalle truffe è degno di nota in quanto arriva sulla scia di una forte ripresa delle valute virtuali, con prezzi medi in aumento dell'80%.
“Di solito, i movimenti di prezzo positivi si traducono in maggiori entrate derivanti dalle truffe, probabilmente perché la maggiore esuberanza del mercato e la FOMO rendono le vittime più suscettibili alle proposte dei truffatori. Ma la drastica truffa del 2023 diminuisce questa tendenza di lunga data", ha affermato Chainalysis.
Nel suo rapporto, Chainalysis razionalizza il crollo dell'attività di truffa alla scomparsa delle principali truffe crittografiche: VidiLook e Chia Tai Tianquing. Al culmine dei loro poteri, entrambe le truffe sugli investimenti hanno defraudato le vittime di risorse digitali per un valore di oltre 130 milioni di dollari in seguito alla chiusura delle loro operazioni.
"La truffa di uscita di VidiLook non è sorprendente, ma ciò che sorprende è che le entrate totali della truffa rimangono così basse dopo il suo declino ", si legge nel rapporto. " Normalmente, ci aspetteremmo che nuove truffe riempiano il vuoto."
Un altro motivo del calo delle entrate per i truffatori è l'aumento degli avvisi pubblici da parte delle forze dell'ordine, che avvertono le vittime dei pericoli di investire in offerte di valuta virtuale senza licenza.
Mentre gli investimenti, la macellazione di maiali e le truffe romantiche hanno sopportato il peso maggiore del colpo, le truffe di imitazione sono fiorenti. I dati di Chainalysis indicano che le truffe di furto d'identità sono aumentate del 49% negli ultimi 12 mesi, con più persone vittime di estorsioni da parte di falsi agenti delle forze dell'ordine.
Nonostante le vittorie ottenute dall'industria, Chainalysis avverte che il crimine ransomware sta guadagnando slancio e potrebbe incassare fino a 800 milioni di dollari prima della fine dell'anno. Le bande di ransomware sono "caccia grossa", scegliendo di prendere di mira le grandi aziende piuttosto che le entità più piccole.
Non riuscendo a sostenere i massimi del 2022
Nel 2022, le truffe sulle valute virtuali hanno raggiunto il loro apice, con malintenzionati che hanno rubato oltre 6 miliardi di dollari alle loro vittime. Le truffe di macellazione di maiali e gli attacchi ransomware hanno regnato sovrani mentre gli hack contro Ronin, Wormhole e Nomad hanno scosso il settore.
I criminali informatici sostenuti dallo stato della Corea del Nord hanno rubato oltre 1 miliardo di dollari nel 2022, con la maggior parte dei fondi rubati utilizzati per finanziare lo sviluppo di testate nucleari. Il Lazarus Group, con sede in Corea del Nord, è stato coinvolto nella rapina da 100 milioni di dollari sull'Horizon Bridge e potrebbe aver ideato l'attacco contro Atomic Wallet.