La Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California hanno presentato accuse contro il fondatore del fondo di investimento di Ichioka Ventures, William K. Ichioka, di New York, New York, con diversi schemi di frode di criptovaluta.
Secondo un comunicato stampa del 22 giugno 2023, la SEC ha accusato Ichioka di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli.
La denuncia della SEC afferma che Ichioka ha raccolto 25 milioni di dollari da singoli investitori principalmente in California e Oregon, facendo false affermazioni sul suo successo negli investimenti e promettendo grandi rendimenti previsti.
La denuncia della SEC sostiene inoltre che almeno da giugno 2019 a ottobre 2021, Ichioka ha sollecitato investimenti per il suo fondo di investimento non registrato, sostenendo di essere un investitore affermato, promettendo agli investitori rendimenti sovradimensionati e garantendo il capitale degli investitori. Ichioka ha acconsentito all'inserimento di una sentenza definitiva parziale, soggetta all'approvazione del tribunale.
In una tipica frode in stile schema Ponzi, Ichioka ha promesso rendimenti interessanti e ha utilizzato il denaro di nuovi investitori per ripagare altri investitori. Secondo la denuncia della SEC, Ichioka ha falsificato un estratto conto bancario e altri documenti per creare un'apparenza di successo e si è anche appropriato indebitamente dei fondi degli investitori per uso personale.
"Come affermiamo nella nostra denuncia, Ichioka ha attirato gli investitori affermando falsamente di essere un investitore multimilionario autodidatta in grado di generare significativi ritorni sugli investimenti, ma la vera storia era che Ichioka ha rubato i fondi degli investitori per arricchirsi", ha affermato Monique C. Winkler , direttore dell'ufficio regionale della SEC a San Francisco.
In un comunicato stampa del 22 giugno 2023, la Commodity Futures Trading Commission ha anche intentato un'azione civile accusando William Koo Ichioka di sollecitazione fraudolenta e appropriazione indebita di fondi degli investitori. Ichioka non ha contestato la sua responsabilità sulle affermazioni della CFTC.
Secondo il comunicato stampa della CFTC, Ichioka ha gestito uno schema fraudolento dal 2018 a novembre 2021, in cui ha sollecitato fondi da diverse persone per il trading di beni digitali e per transazioni forex.
Il 22 giugno 2023, anche l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha presentato una denuncia penale contro Ichioka accusandolo di molteplici conteggi penali tra cui frode telematica e assistenza nella preparazione di una dichiarazione dei redditi fraudolenta.
Secondo le dichiarazioni del tribunale, Ichioka è ulteriormente accusato in relazione all'acquisto e alla vendita di titoli e alla frode sulle merci. La prima comparizione di Ichioka alla corte federale deve ancora essere programmata.
Le suddette accuse concorrenti contro Ichioka si aggiungono ulteriormente al dibattito sulla supervisione delle attività e della regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti e sulla collaborazione delle forze dell'ordine.