Mentre tutti sanno che Sam Bankman-Fried (SBF), il capo dell'exchange FTX crollato, è stato coinvolto in attività fraudolente e un truffatore, sanno poco del suo essere un magnate immobiliare. Durante la gestione dello scambio, ha incassato alcuni dei fondi dello scambio e ha acquistato proprietà per un totale di $ 243 milioni.
SBF ha autorizzato molteplici acquisti immobiliari
Sam Bankman-Fried ha acquistato proprietà per un valore di oltre 243 milioni di dollari nel 2021 e nel 2022 utilizzando i fondi dei clienti per sé, i suoi genitori, i suoi dipendenti, i loro amici e le loro famiglie, secondo l'ultimo rapporto del debitore. Il suo acquisto più costoso è stato un attico da 30 milioni di dollari ad Albany firmato da Ryan Salame, presidente di FTX Property, e hanno affermato che la sua destinazione d'uso era "residenza per il personale chiave".
Il gruppo FTX ha acquistato proprietà per un valore di oltre 18 milioni di dollari alle Bahamas sulle unità Albany Honeycomb. Un'unità simile, 6C, ha circa 6.000 piedi quadrati sulla base di un elenco di una società immobiliare. In particolare, Albany è un'esclusiva comunità di lusso con oltre 600 acri con un campo da golf e un centro benessere completo, tra gli altri servizi.
Circa tre condomini su One Cable Beach con un costo compreso tra $ 950.000 e $ 2 milioni sono stati acquistati da Nishad Singh, l'ex capo dell'ingegneria di FTX, Gary Wang, un co-fondatore di FTX, e SBF per adibirli a uso residenziale.
SBF ha anche speso $ 16 milioni per l'acquisto di Old Fort Bay Lot A il 7 aprile 2022. Altre proprietà immobiliari sono state contrassegnate per uso commerciale, con case a grappolo del valore di $ 8,55 milioni utilizzate come quartier generale di FTX. Un altro terreno di 4,95 acri è stato etichettato come sviluppo per uffici per lo scambio.
SBF ha utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti per acquisire l'immobile
Secondo il rapporto presentato in precedenza, l'exchange FTX doveva ai suoi clienti più di 8,7 miliardi di dollari a seguito dell'uso improprio e della commistione dei loro depositi. Circa 6,4 miliardi di dollari erano dovuti ai clienti tramite fiat e stablecoin. Il rapporto ha inoltre evidenziato che erano stati recuperati solo circa 7 miliardi di dollari e che la ricerca di ulteriori asset FTX era in corso con ulteriori recuperi previsti.
L'indagine ha anche generato un quadro della gestione di FTX e di almeno un avvocato senior che si è appropriato intenzionalmente del denaro dei propri clienti. Il fondatore e il suo team hanno eseguito documenti falsi, mentito a revisori e banche e sono persino arrivati al punto di spostare il gruppo FTX da una giurisdizione all'altra per evitare che venissero scoperti nelle loro bugie. Sebbene SBF avesse molti soldi in giro, può facilmente sembrare che appartenessero tutti a lui, soprattutto considerando che teneva un conto in Excel e approvava gli ordini di transazioni finanziarie in una chat interna.
FTX ha anche creato un account cliente fittizio per aiutare a riflettere la responsabilità corrente fiat nascosta. I dirigenti senior di FTX ed Ellison hanno fatto riferimento all'account solo come "l'account del nostro amico coreano" per evitare ulteriori controlli. Questo account mostrava che il loro "amico coreano" aveva 8,9 milioni di dollari che appartenevano allo scambio. La società ha anche mentito ai suoi partner bancari riguardo all'utilizzo dei loro conti. Un ex dipendente di Alameda Research conferma che la società non ha fatto alcuna distinzione significativa tra fondi Alameda e fondi dei clienti.
Nella recente dichiarazione relativa ai debitori di FTX, il CEO John J. Ray III, responsabile del team fallimentare, ha sottolineato che la reputazione di FTX come leader del settore nel servizio clienti è sempre stata una farsa. Secondo Ray nello studio, i dirigenti senior di FTX non hanno mescolato e sperperato i fondi dei clienti per caso, ma piuttosto è stato fatto apposta e su loro indicazione.
Indagini FTX ancora in corso nell'ambito della procedura fallimentare
I debitori di FTX hanno recentemente pubblicato il loro secondo rapporto pari alla scoperta di 7 miliardi di attività liquide da parte di FTX. Sebbene sia ancora inferiore agli 8,7 miliardi di dollari dovuti, il divario si sta riducendo. Secondo i documenti del fascicolo, rintracciare le risorse era difficile poiché l'uso improprio dei fondi dei clienti FTX andava avanti da diversi anni. Il documento di 38 pagine ha rivelato i dettagli della spesa di FTX, compresi i costosi acquisti immobiliari e le donazioni. Hanno anche evidenziato trasferimenti tra un conto Alameda e FTX per un totale di $ 2,2 miliardi di fondi. Una precedente ricerca di Ray in aprile aveva anche esposto il funzionamento interno di FTX affermando che lo scambio non teneva sotto controllo le buste paga dei dipendenti.
Durante la procedura fallimentare nel Delaware, è in corso la revisione dei debitori di FTX e un terzo rapporto uscirà nell'agosto 2023.