L'exchange di criptovalute KuCoin ha annunciato i suoi piani per introdurre controlli KYC (know-your-customer) obbligatori, a partire dal 15 luglio 2023, come parte dei suoi continui sforzi per migliorare la sicurezza e rispettare le normative globali. Questa mossa strategica mira a rafforzare il livello di sicurezza degli account utente e promuovere un ambiente di trading più sicuro per tutti gli utenti di criptovaluta.
Salvaguardare le risorse degli utenti e affrontare le sfide di sicurezza in continua evoluzione
La decisione di implementare i controlli KYC arriva tra crescenti preoccupazioni per attività fraudolente, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo all'interno del settore delle criptovalute. I regolatori sono stati critici nei confronti delle pratiche KYC lassiste percepite dagli scambi di criptovalute, spingendo gli scambi ad adottare misure più rigorose per affrontare queste preoccupazioni.
A partire dal 15 luglio 2023, tutti i nuovi clienti che si registrano sulla piattaforma KuCoin dovranno completare il processo KYC per accedere alla suite completa di prodotti e servizi dell'exchange. Il processo KYC garantisce un'elevata responsabilità e trasparenza, fornendo un ambiente di trading sicuro per gli utenti.
Inoltre, anche i clienti esistenti che si sono registrati prima dell'implementazione delle nuove regole KYC dovranno completare il processo di verifica. In caso contrario, l'accesso a determinate funzionalità della piattaforma sarà limitato. Mentre questi utenti saranno ancora in grado di utilizzare servizi come ordini di vendita di trading spot, deleveraging del trading di futures e deleveraging del trading a margine, non saranno più in grado di effettuare depositi. Tuttavia, i prelievi rimarranno inalterati.
Johnny Lyu, CEO di KuCoin, ha sottolineato l'impegno dell'exchange per la sicurezza delle risorse degli utenti e la conformità ai requisiti normativi in tutto il mondo. Ha dichiarato: "In quanto scambio globalizzato, KuCoin monitora da vicino le politiche crittografiche di vari paesi e rispetta i requisiti di conformità, fornendo agli utenti una maggiore sicurezza delle risorse". Il sistema KYC rafforzato è un passo proattivo per salvaguardare le risorse degli utenti e affrontare le sfide di sicurezza in continua evoluzione associate alle risorse on-chain.
Il framework KYC aggiornato richiede agli utenti di fornire il proprio nome, numero di identificazione e foto di identificazione e di sottoporsi al riconoscimento facciale. KuCoin garantisce la conformità alle leggi e ai regolamenti delle giurisdizioni applicabili verificando i dati di identificazione del cliente. Inoltre, lo scambio raccoglie ulteriori informazioni relative ai profili di business e di rischio dei clienti, tra cui la natura e il volume dell'attività di trading e l'origine dei fondi virtuali depositati.
L'implementazione dei controlli KYC obbligatori da parte di KuCoin avrà un impatto su un numero significativo di utenti di criptovaluta in tutto il mondo. A luglio 2022, lo scambio vantava oltre 20 milioni di account registrati, rendendolo uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo per base di utenti. Inoltre, i volumi di trading giornalieri di KuCoin ammontano a circa $ 540 milioni, con oltre 8 milioni di visite mensili, secondo CoinGecko.
La mossa di KuCoin per rafforzare il suo sistema KYC è in linea con una tendenza più ampia nel settore delle criptovalute. Diversi scambi hanno recentemente aumentato le loro politiche KYC per migliorare la sicurezza e combattere le attività illecite. A maggio, l'exchange Bybit ha impedito agli utenti non KYC di prelevare più di 20.000 Tether USDT al mese. La prevalenza di criminali informatici che vendono account crittografici compromessi e verificati sulla darknet sottolinea ulteriormente la necessità di rigorose pratiche KYC per salvaguardare le risorse degli utenti.