Una recente ricerca di Solidus Labs ha rivelato che l'insider trading in criptovalute è molto più diffuso di quanto riportato in precedenza. Lo studio ha esaminato le risorse crittografiche quotate sulle principali piattaforme e scambi, mostrando come gli insider trader seriali hanno sistematicamente approfittato degli elenchi e degli annunci di token.
Uno studio condotto dalla società di sorveglianza del mercato e monitoraggio del rischio di criptovalute e DeFi Solidus Labs ha svelato l'entità dell'insider trading correlato ai nuovi elenchi di token.
La piaga dell'insider trading persiste
Lo studio ha rivelato che il 56% degli elenchi di token crittografici sugli scambi centralizzati dal 2021 ha mostrato segni di insider trading.
I risultati sono stati ricavati dai dati dello strumento di rilevamento basato su DEX di Solidus HALO.
Solidus ha identificato oltre 100 entità, singoli portafogli di criptovaluta o gruppi di portafogli connessi che hanno eseguito oltre 400 sospetti scambi interni da gennaio 2021.
Riferisce che "l'insider trading seriale" costituisce la maggior parte di questa attività sospetta. Solidus ha segnalato 51 entità che hanno utilizzato scambi decentralizzati (DEX) per scambiare Ethereum, Tether o USDC per acquistare token crittografici che saranno presto quotati in due o più occasioni.
Ha notato che dieci di queste entità hanno negoziato poco prima e dopo più di dieci annunci di quotazione di token. Inoltre, i tre insider più prolifici hanno scambiato prima di oltre 25 annunci di quotazione ciascuno.
Il co-fondatore di Solidus Labs, Chen Arad, ha affermato che lo studio conferma che l'insider trading basato su DEX è un grave problema di integrità del mercato, aggiungendo:
“La natura permanente, pubblica e tracciabile delle blockchain significa che possiamo rilevare e scoraggiare questo fenomeno con una trasparenza senza precedenti. Con questa tecnologia, possiamo aiutare le autorità di regolamentazione e gli scambi a consentire un trading sicuro di criptovalute".
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La piattaforma HALO monitora più di un trilione di eventi al giorno in più di 150 mercati.
A maggio, un ex product manager del marketplace NFT OpenSea è stato dichiarato colpevole di frode nel primo caso di insider trading di criptovalute.
Prospettive del mercato delle criptovalute
I mercati delle criptovalute hanno iniziato la loro inevitabile ritirata dalle zone di forte resistenza . Di conseguenza, la capitalizzazione di mercato totale ha perso l'1,3% scendendo a 1,20 trilioni di dollari.
Bitcoin non è riuscito a superare la resistenza a $ 30.000 e sembra che si stia formando una formazione a doppio massimo. BTC è sceso di poco meno dell'1% nel corso della giornata. È sceso a $ 30.211 al momento della scrittura e sembrano probabili ulteriori perdite.
Ethereum ha subito un calo maggiore dell'1,5% a $ 1.839. Nel frattempo, il resto degli altcoin è più in rosso durante la sessione di trading asiatica di giovedì mattina.
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