L'exchange di criptovalute fallito, FTX, e i suoi debitori hanno pubblicato il loro secondo rapporto sul suo crollo. Il rapporto include rivelazioni inquietanti sulla commistione e sull'uso improprio dei depositi dei clienti da parte del suo ex team di gestione. Per non parlare del fatto che la leadership di FTX sapeva di enormi perdite e fondi mancanti mesi prima che lo scambio si sbrogliasse.
Il rapporto di 33 pagine, basato sull'analisi in corso da parte dei debitori di FTX, mira a rintracciare e recuperare i beni massimizzando al contempo i recuperi delle parti interessate. Hanno il loro bel da fare per loro.
FTX ha nascosto le perdite mesi prima del fallimento
Secondo il rapporto , i vertici di FTX erano a conoscenza di un deficit di 8,9 miliardi di dollari nelle attività dei clienti già nell'agosto 2022. FTX ha presentato istanza per lo stato del Capitolo 11 l'11 novembre 2022. Coinvolge i massimi dirigenti di FTX e Caroline Ellison, l'ex capo di Alameda Research e fidanzata di Sam Bankman-Fried.
Il rapporto afferma che, entro agosto 2022, i dirigenti senior di FTX ed Ellison hanno stimato che l'exchange doveva ai clienti oltre 8 miliardi di dollari in valuta fiat. E non aveva una tale somma a portata di mano. Le loro azioni, di fronte a questa consapevolezza, non sono state esemplari.
Il rapporto continua:
“Non hanno rivelato il deficit, ma in quel momento, per la prima volta, hanno creato un finto account cliente su FTX.com per riflettere la passività nascosta in valuta fiat. Per ridurre al minimo il rischio di controllo, i dirigenti senior di FTX ed Ellison hanno fatto riferimento a questo account fittizio solo come "l'account del nostro amico coreano". Il conto rifletteva che il loro "amico coreano" doveva 8,9 miliardi di dollari allo scambio FTX.com.
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John J. Ray III, che sta guidando gli sforzi per recuperare i fondi per i creditori, ha rilasciato una dichiarazione lodando la pubblicazione del rapporto. Ha affermato che promuove la trasparenza per quanto riguarda le operazioni di FTX.com e i problemi che Ray e colleghi devono affrontare mentre si sforzano di massimizzare i recuperi. Ray continuò:
“L'immagine che il Gruppo FTX ha cercato di ritrarre come leader dell'era digitale incentrato sul cliente era un miraggio. Dall'inizio dello scambio FTX.com, il gruppo FTX ha mescolato depositi dei clienti e fondi aziendali e li ha utilizzati in modo improprio con abbandono sotto la direzione e il progetto dei precedenti dirigenti senior. Continueremo a riferire le nostre analisi e i nostri risultati man mano che il nostro lavoro procede e rimarremo impegnati a recuperare quanto più valore possibile per i creditori".
Lo scambio caduto in disgrazia è attualmente in procedura fallimentare nel Delaware. Secondo il rapporto, finora sono stati recuperati circa 7 miliardi di dollari di attività liquide, ma se ne prevede di più.
Il suo ex amministratore delegato, Sam Bankman-Fried, deve affrontare otto accuse a New York relative al crollo della borsa. Quando è avvenuto il fiasco, Bankman-Fried è passato dall'essere un sostenitore del settore delle criptovalute ad un criminale di notorietà globale.
Anche adesso sostiene che l'uso improprio dei fondi dei clienti sia stato il risultato di una cattiva gestione e non di un comportamento criminale.
L'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono già dichiarati colpevoli di accuse federali. Stanno collaborando con i pubblici ministeri.
Il post che i dirigenti di FTX sapevano di 8,9 miliardi di dollari in fondi dei clienti mancanti nell'agosto 2022 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .