I fornitori di servizi di trading di criptovalute stanno presumibilmente ricorrendo all'uso di organismi di regolamentazione "fittizi" per aumentare la loro credibilità. Di conseguenza, i cittadini canadesi sono ora invitati a prestare attenzione e verificare accuratamente l'autenticità di tali piattaforme.
I Canadian Securities Administrators (CSA), che consistono in regolatori di titoli provinciali e territoriali in Canada, hanno emesso un avviso agli investitori in merito alle società di criptovalute che affermano falsamente di essere autorizzate da organizzazioni di regolamentazione o risoluzione delle controversie inesistenti.
I Canadian Securities Administrators hanno dichiarato:
I siti web sembrano essere credibili a prima vista, con riferimenti all'elaborazione dei reclami, alla risoluzione delle controversie e al risarcimento degli investitori lesi. Ma a un esame più attento, il linguaggio dei siti Web può essere goffo e rozzo, con errori di ortografia, grammatica o sintassi: una comune "bandiera rossa" di entità illegittime.
10 organismi fittizi scoperti per aver fornito servizi a piattaforme crittografiche
Nella sua consulenza, il CSA ha identificato specificamente 10 organizzazioni di regolamentazione o risoluzione delle controversie che ha ritenuto "false".
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Queste entità includono Financial Standard Commission FSC Canada, Financial Commission/Finacom PLC Ltd., Blockchain Association, European Financial Services and Exchange Commission, Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Irlanda), Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Regno Unito) , International Regulatory & Brokerage E-markets, British Investment Commission/BIC PLC Ltd., International Financial Market Supervisory Authority e Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.
Il CSA consiglia agli investitori di prestare attenzione quando si tratta di queste entità. È fondamentale che le persone verifichino la legittimità di qualsiasi organismo di regolamentazione o di risoluzione delle controversie prima di intraprendere transazioni finanziarie con loro. In particolare, molte di queste organizzazioni mancano di una presenza online, il che solleva ulteriori preoccupazioni sulla loro legittimità.
La Commissione Finanziaria confuta le accuse
In risposta all'avviso emesso dalla Canadian Securities Administrators (CSA) in merito all'etichettatura della Blockchain Association come organismo di regolamentazione "fittizio", il direttore operativo della Commissione finanziaria ha espresso disaccordo con il contenuto dell'avviso. Hanno dichiarato di non essere d'accordo con le accuse mosse dal regolatore e di ritenere che sia stato commesso un errore.
Secondo il COO, la Financial Commission è un'organizzazione nel settore dei servizi di trading e, secondo quanto riferito, ha membri ben noti come Exness, Pepperstone, Axi, Libertex, IC Markets, RoboForex e altri che sono popolari forex e contratti per differenze (CFD ) broker.
Essendo membri della Commissione finanziaria, questi intermediari ricevono vari servizi e uno dei vantaggi è l'accesso ai servizi di mediazione per la risoluzione delle controversie. Inoltre, tutti i clienti di questi broker sono protetti con una copertura del deposito fino a 20.000€.
Questa protezione dei depositi è fornita dal fondo di compensazione dell'autoregolamentazione, che è particolarmente utile per i clienti dei broker che operano sotto le autorità di regolamentazione che non offrono schemi di compensazione simili.
L'organizzazione, Financial Commission, ha implementato rigide regole di adesione e ha intrapreso azioni contro i broker che non hanno rispettato queste regole. Di conseguenza, diversi broker sono stati espulsi dall'organizzazione nel corso degli anni a causa della loro non conformità.
Un portavoce della Commissione finanziaria ha dichiarato:
Data la nostra esperienza, è probabile che individui sconosciuti abbiano clonato o copiato i nostri certificati di iscrizione per perseguire possibili attività fraudolente che coinvolgono truffe online, che in realtà lavoriamo attivamente per identificare e mettere in guardia il pubblico su base coerente.
La Commissione finanziaria ha già incontrato problemi con siti Web clonati che tentavano di ingannare i broker. All'inizio di quest'anno, l'organizzazione ha identificato un sito Web clone che mirava a frodare i broker.
