Tether ha risposto alle preoccupazioni sollevate in merito alle sue recenti decisioni operative. Il procuratore generale di New York (NYAG) ha rilasciato documenti che indicano che Tether ha disattivato circa 29 account appartenenti a importanti giocatori di criptovaluta nel 2021. Sebbene i motivi specifici per la chiusura dell'account non siano stati resi noti, la Società ha dichiarato di non essere disposta a commentare le singole relazioni .
Tuttavia, la società ha chiarito che tutti gli individui sono stati sottoposti a controlli di conformità approfonditi durante il processo di onboarding, nonché a un monitoraggio continuo, come richiesto dalle politiche di conformità di Tether. È importante per Tether , in quanto emittente di stablecoin, garantire la conformità ai requisiti normativi per mantenere la stabilità e la fiducia nella sua piattaforma.
Tra gli account disattivati c'erano nomi importanti come MoonPay, BlockFi, CMS Holdings e Galois Capital. Vale la pena notare che l'indagine del NYAG su Tether e la sua consociata Bitfinex, incentrata sulle accuse di appropriazione indebita di 850 milioni di dollari, si è conclusa nel febbraio 2021. Tuttavia, alcuni documenti relativi all'indagine sono stati prorogati fino a circa giugno dello stesso anno, con l'utente codici redatti per proteggere la privacy.
Operazioni di tethering e procedure di conformità contestate
Durante l'indagine, iFinex, la società madre di Tether e Bitfinex, ha chiesto una proroga di 30 giorni per produrre documenti finanziari critici. Alla fine, è stato raggiunto un accordo, con Tether che ha accettato di pagare una penale di $ 18,5 milioni e cessare le attività commerciali a New York. Successivamente, i media e Coinbase hanno chiesto al NYAG di divulgare pubblicamente il rapporto trimestrale iniziale della Società ai sensi del Freedom of Information Act.
Tuttavia, la Società si è opposta a tale richiesta, adducendo la necessità di salvaguardare le informazioni riservate dei propri clienti dal potenziale sfruttamento da parte di malintenzionati. Nonostante l'obiezione della Società, il NYAG ha consentito ai media di accedere ai documenti, che hanno rivelato la disattivazione di diversi account aziendali.
Questi recenti sviluppi hanno suscitato interesse e sollevato interrogativi sulle operazioni e sulle procedure di conformità della Società. In quanto importante stablecoin nel mercato delle criptovalute, la piattaforma svolge un ruolo cruciale nel facilitare le transazioni e nel mantenere la stabilità dei prezzi. È importante che l'azienda affronti le preoccupazioni e fornisca trasparenza per mantenere la fiducia tra i suoi utenti e la più ampia comunità di criptovalute.
Andando avanti, la Società dovrà probabilmente affrontare un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione e dei partecipanti al mercato, che monitoreranno attentamente le sue pratiche di conformità e le sue decisioni operative. Mentre il settore delle criptovalute continua ad evolversi, la supervisione normativa e la trasparenza giocheranno un ruolo cruciale nel garantire la stabilità e l'integrità di stablecoin come Tether.