Faruk Fetih Özer, fondatore del defunto exchange di criptovalute turco Thodex, ha riferito di aver negato tutte le accuse di frode nei suoi confronti durante un'udienza in tribunale nella sua terra natale. Il 29enne sarebbe fuggito dalla Turchia poco dopo che la sua entità aveva interrotto i servizi di trading e chiuso il suo sito web ufficiale.
Le voci hanno indicato che ha intascato oltre $ 2 miliardi di fondi degli utenti, che è stato etichettato come la più grande truffa crittografica nella storia del paese. Özer è stato detenuto in Albania la scorsa estate e successivamente deportato in Turchia, dove un processo legale determinerà se ha avuto un ruolo nel collasso e la sua possibile condanna al carcere.
"Sono stato incastrato"
Secondo uno dei principali media turchi, Sabah, il processo contro Özer è iniziato con un'udienza durata circa 11 ore. L'uomo ha affermato che le accuse di aver truffato numerosi clienti Thodex e prosciugato i loro beni erano false, aggiungendo che "è stato incastrato".
Ha rivelato che lo scopo iniziale della sua azienda era quello di impegnarsi nel commercio elettronico. In una fase successiva, però, Özer è stato incuriosito dalle criptovalute e ha deciso di spostare l'azienda in quella direzione.
“Ho avviato transazioni mobili con gli sviluppatori di software che ho aggiunto al mio team. Tutta la mia vita si è intrecciata con il mondo digitale per stabilire uno scambio di criptovalute", ha aggiunto.
Un altro motivo per cui Thodex ha approfondito l'universo delle risorse digitali è stato il fatto che la Turchia non disponeva di società crittografiche adeguate nel 2017, ha spiegato Özer.
Secondo lui, le operazioni della società sono state effettuate automaticamente, mentre era la persona "autorizzata" a vigilare su tale attività:
“Controllavo personalmente ogni settimana la transazione effettuata sulla piattaforma aziendale verso le banche sotto forma di foglio di calcolo Excel. Sono stato l'unico a farlo per assicurarmi che non ci fossero falle nella sicurezza".
Özer ha sostenuto che alcuni dei suoi dipendenti, tra cui due dei suoi fratelli, sono stati imprigionati "illegalmente".
Ha aggiunto che al momento della firma di un accordo di adesione iniziale, aveva dichiarato di non essere ritenuto responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi in futuro. Özer ha affermato che i clienti che hanno utilizzato i servizi dell'azienda erano consapevoli di tale rischio.
La morte di Thodex e il viaggio consecutivo di Özer
L'exchange di criptovalute con sede in Turchia ha cessato di fare trading nella primavera del 2021 (quattro anni dopo la sua fondazione). La notizia ha scioccato i 400.000 clienti dell'azienda, lasciandoli senza la possibilità di ritirare i propri fondi. Inoltre, il CEO Özer era riluttante a risolvere il problema e non ha collaborato con le autorità nazionali.
Invece, è fuggito dalla nazione e, secondo quanto riferito, ha intascato più di $ 2 miliardi di denaro degli utenti. La sua ubicazione è rimasta poco chiara per più di un anno, con alcune fonti che suggerivano che potesse nascondersi in Albania. Il latitante è stato arrestato nel Paese balcanico nell'agosto 2022, mentre le autorità turche hanno insistito per la sua estradizione e hanno iniziato a preparare il processo legale contro di lui.
Se ritenuto colpevole, Özer potrebbe essere condannato con la ridicola condanna a oltre 40.000 anni di carcere.
Il post Il fondatore di Thodex nega le accuse di frode, afferma di essere stato incastrato (rapporto) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .