Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha svelato le accuse relative all'hack dell'exchange di criptovalute Mt. Gox del 2011. Due cittadini russi, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner, sono stati accusati di aver hackerato Mt. Gox nel 2011.
Un tempo il più grande scambio di Bitcoin al mondo, Mt. Gox non si è mai ripreso dalla perdita di beni ed è diventato insolvente nel 2014.
Due accusati nel 2011 Mt. Gox Hack
Secondo i documenti del tribunale che sono stati aperti il 9 giugno, Verner e Bilyuchenko hanno ottenuto l'accesso illegale ai server di Mt. Gox. Da lì, avrebbero rubato i dati degli utenti e le chiavi private per la crittografia dell'exchange.
A quel tempo, Mt. Gox era il più grande scambio di Bitcoin esistente, con migliaia di utenti in tutto il mondo. L'exchange ha archiviato i portafogli e le chiavi private per i Bitcoin dei suoi clienti su un server in Giappone.
L'accusa sostiene che tra il 2011 e il 2014, Verner, Bilyuchenko e altri co-cospiratori senza nome abbiano incanalato circa 647.000 Bitcoin dai portafogli Mt. Gox.
Tuttavia, secondo quanto riferito, Bilyuchenko è stato arrestato in Russia nel 2019 e al momento non si sa dove si trovi Verner.
Scambio BTC-e utilizzato per riciclare Bitcoin rubato
Dei fondi rubati, almeno 300.000 di quelle monete sono andate a BTC-e, riferisce il Dipartimento di Giustizia. L'FBI in seguito ha chiuso lo scambio in mezzo a una serie di accuse di corruzione, riciclaggio di denaro e criminalità informatica.
In un secondo atto d'accusa svelato venerdì, il DOJ ha rivelato che anche Bilyuchenko era accusato di aver amministrato BTC-e. Anche Alexander Vinnik è nominato nelle accuse.
L'accusa afferma che BTC-e è stato uno dei principali modi in cui i criminali informatici di tutto il mondo hanno riciclato i loro guadagni.
Il documento afferma che l'exchange ha ricevuto proventi criminali da vari incidenti di hacking, eventi ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e circuiti di distribuzione di stupefacenti.
Commentando il caso BTC-e, la direttrice associata ad interim esecutiva Katrina W. Berger di Homeland Security Investigations ha dichiarato:
"Siamo orgogliosi di aver collaborato con i nostri partner delle forze dell'ordine per consegnare questi due individui alla giustizia […] i nostri agenti speciali continuano a indagare sulle organizzazioni criminali transnazionali che operano nelle tecnologie emergenti, sfruttando le nostre ampie autorità per identificare e smantellare coloro che si celano dietro sofisticate criptovalute -fregature."
Le forze dell'ordine statunitensi reprimono i crypto mixer
I commenti di Berger evidenziano un recente giro di vite su quelli che sono noti come crypto mixer da parte delle forze dell'ordine statunitensi. I mixer, noti anche come tumbler o blender, combinano risorse crittografiche provenienti da fonti diverse. Quindi in genere li trasferiscono tra una rete di portafogli prima di ridistribuirli ai proprietari originali, offuscando così la fonte.
Poiché oscurano la fonte dei fondi, i mixer rendono più difficile per gli investigatori seguire le tracce di criptovalute come quelle rubate da Mt. Gox.
Tornado Cash potrebbe essere stato chiuso negli Stati Uniti, ma ci sono ancora altre piattaforme che possono essere utilizzate. Consulta la nostra guida qui:
Ad esempio, è stato recentemente riferito che gli hacker che hanno rubato $ 35 milioni da Atomic Wallet hanno utilizzato il mixer sinbad.io per coprire le loro tracce.
Pur mascherandosi da legittimo scambio di criptovalute, l'accusa non sigillata di questa settimana implica che BTC-e abbia agito da mixer per i criminali.
Unendosi a Berger, il procuratore degli Stati Uniti Ismail J. Ramsey per il distretto settentrionale della California ha osservato che lo scambio ha consentito ai criminali di riciclare miliardi di dollari. Ha detto che questi includevano hacker di computer, attori di ransomware, anelli di narcotici e funzionari pubblici corrotti.
Mentre le forze dell'ordine sostengono che i crypto mixer aiutano i criminali a riciclare il loro denaro sporco, i difensori della privacy spesso difendono la tecnologia .
E nello spazio crittografico, molte voci legittime difendono il diritto di effettuare transazioni in privato. Anche le grandi aziende come Coinbase si sono espresse a favore dei crypto mixer. Ad aprile, l'exchange ha annunciato che avrebbe contribuito a finanziare una causa legale nel tentativo di riaprire il mixer di criptovalute Tornado Cash.
Il post Two Russian Nationals Charged With Hacking Mt. Gox Crypto Exchange è apparso per la prima volta su BeInCrypto .