Kevin Cofsky, un partner di Perella Weinberg Partners, ha testimoniato nella discussione in corso sulla rivelazione dei nomi utente presso l'ormai defunto scambio di criptovalute FTX, sostenendo che ciò ostacolerebbe gli sforzi per recuperare le risorse e ridurre il valore. Nonostante le richieste delle organizzazioni dei media per la divulgazione pubblica, i principali creditori hanno preferito l'anonimato. Sam Bankman-Fried, l'amministratore delegato di FTX, è accusato di numerosi reati finanziari.
I media sostengono la divulgazione pubblica dei nomi dei creditori di FTX
Secondo i rapporti delle principali case dei media, il dibattito sull'opportunità o meno di rivelare i nomi dei consumatori presso l'exchange di criptovalute FTX è ancora in corso. Kevin Cofsky, un partner della società di investimento Perella Weinberg Partners, ha testimoniato in un'udienza dell'8 giugno che la divulgazione dei nomi dei clienti ostacolerebbe gli sforzi dell'exchange chiuso di raccogliere e vendere beni per pagare i creditori.
L'incarico di avviare la vendita di FTX, che ha improvvisamente e inaspettatamente dichiarato bancarotta a novembre, è stato affidato a Perella Weinberg. Cofsky ha sottolineato la sua posizione durante l'udienza di Wilmington in Delaware, sostenendo che il valore sarebbe diminuito a causa dell'esposizione dei nomi, indipendentemente dall'organizzazione responsabile.
Secondo Cofsky, rivelare i nominativi dei clienti ostacolerebbe la capacità dei debitori di ottimizzare il valore corrente che detiene. FTX ha precedentemente sostenuto che rivelare i nomi dei propri creditori potrebbe esporre informazioni sensibili e mettere a repentaglio la loro sicurezza. Il New York Times, Dow Jones, Bloomberg e il Financial Times, tra le altre importanti organizzazioni dei media, hanno sostenuto di rendere pubblici i nomi dei debitori di FTX.
I creditori istituzionali, che includevano aziende come Apple, Netflix e Coinbase, sono stati resi noti nei documenti del tribunale a gennaio. Tuttavia, quanto denaro 9,6 milioni di clienti distinti dovevano allo scambio in fallimento è ancora in fase di determinazione. I primi 50 creditori di FTX devono alla società circa 3,1 miliardi di dollari e hanno ripetutamente dichiarato alla corte che preferiscono rimanere anonimi.
Il crollo di FTX lo scorso anno è stato ampiamente riportato. I pubblici ministeri affermano che lo scambio è stato gestito in modo criminale e Sam Bankman-Fried, l'amministratore delegato e co-fondatore, è stato arrestato a dicembre. La Complex Frauds and Cybercrime Unit del distretto meridionale di New York ha inizialmente presentato otto accuse di reato finanziario contro il magnate delle criptovalute caduto in disgrazia, noto come SBF.
Dopo essersi dichiarato non colpevole a gennaio, è stato accusato di ulteriori reati a febbraio. Ora deve affrontare 13 accuse, tra cui cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violazione delle regole sul finanziamento della campagna elettorale.
FTX ha negato la protezione continua per debitori e detentori di azioni del Regno Unito, dell'UE e del Giappone
Sam Bankman-Fried, il fondatore della società, ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza per le accuse di aver frodato gli investitori e utilizzato i fondi dei clienti per sostenere operazioni pericolose presso la sua società di trading di hedge fund di criptovaluta, Alameda Research, costose acquisizioni immobiliari e donazioni per campagne politiche . Tre ex dirigenti di FTX hanno ammesso di essere colpevoli di accuse di frode e stanno lavorando con le autorità.
A gennaio, Dorsey ha emesso una decisione che autorizzava FTX a escludere per 90 giorni dagli atti giudiziari le identità di eventuali consumatori, nonché gli indirizzi e gli indirizzi e-mail dei clienti non privati. Inoltre, ha consentito a FTX di nascondere in modo permanente le identità e gli indirizzi e-mail di debitori e azionisti specifici.
Secondo un rapporto di Economictimes , il 9 giugno il giudice ha approvato il sigillo permanente delle identità di clienti specifici e un ulteriore periodo di 90 giorni di riservatezza del nome del cliente per le istituzioni.
Tuttavia, Dorsey ha rifiutato di continuare a consentire a FTX di nascondere i nomi di specifici debitori o detentori di azioni residenti nel Regno Unito o in altri paesi dell'Unione Europea e protetti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, o GDPR, un'iniziativa di protezione dei consumatori. FTX ha richiesto un trattamento simile per quelli coperti dalle normative giapponesi sulla privacy dei dati.
Secondo Dorsey, FTX non ha fornito alcuna prova a sostegno dell'affermazione secondo cui tali persone all'estero potrebbero subire danni o che FTX potrebbe essere soggetta a sanzioni se i loro nomi fossero resi pubblici in risposta all'obiezione di un fiduciario statunitense.
Inoltre, Dorsey ha rifiutato la richiesta di un team legale che i membri di un comitato ad hoc di clienti non americani rimanessero anonimi. Ha stabilito che se il comitato desidera partecipare al caso, le identità dei suoi membri devono essere rese pubbliche.
Secondo documenti redatti dal tribunale, il comitato ad hoc ha 35 membri, con quote finanziarie stimate in FTX che vanno da $ 64.434 a $ 1,5 miliardi. Secondo Dorsey, alcuni membri potrebbero scegliere di andarsene alla luce della sua decisione.